浙江迎丰科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议 通知于2026 年4 月8 日以专人或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出, 会议于2026 年4 月13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由公司董事长傅双利先生主持,会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人。公 司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于出售全资子公司100%股权及相关资产的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披 露的《公司关于出售全资子公司股权及相关资产的公告》(公告编号: 2026-011)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

基于本次董事会审议事项,董事会同意于2026 年4 月29 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披 露的《公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-012)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日