福然德股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

鉴于福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按程序开展董事会换届 选举工作,现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法 律、法规及《公司章程》的规定,为保证董事会工作正常运行,公司按程序进行 了董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事3 名。

经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审 查和审慎研究,公司于2026 年4 月16 日召开第三届董事会第二十四次会议,审 议通过了《关于公司董事会换届暨选举四届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》,同意提名崔建华先生、 崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简 历附后);同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第四届董事会独 立董事候选人(简历附后)。

上述事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,关于非独立董事、独立董 事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会自股东会审议通过之 日起就任,任期三年。股东会选举产生第四届董事会人选前,公司第三届董事会 将继续履行职责。

三、其他说明

1、为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会选举出新一届董事前,原 任公司董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的 规定履行相应职责。

2、公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查,认为上述董事候选人在任职资格、教育背景、工作经历和业务能力

等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》中规定的不 得担任公司董事的情形;未发现候选人存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 且期限尚未届满的情形;未发现候选人存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事且期限尚未届满的情形;未发现候选人存在受过中国证监会行政处 罚和证券交易所公开谴责或通报批评, 也不存在重大失信等不良记录。其中,公 司独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的 任职资格和独立性要求,且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3、根据《公司章程》规定,上述非独立董事、独立董事候选人将由股东会 以累积投票方式选举产生。

4、相关候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事,公司将按照法律 法规的有关要求在规定期限内向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材 料进行审核。

公司第三届董事会成员在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月16 日

附件:

福然德股份有限公司 第四届董事会候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、崔建华,男,1966 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,复旦大学EMBA。历任上海华亨实业有限公司总经理、上海百营钢铁物资 有限公司总经理、上海福然德部件加工有限公司执行董事、上海市十一、十二、 十三届政协委员等职务,曾获授“第二届上海市优秀中国特色社会主义事业建设 者”、“上海市宝山区区长质量奖个人奖”、“第四届宝山区慈善之星”等称号。 现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上海人科投资有限公司执行董事、上 海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、上海雅瑟物业管理有限公司执行董 事、上海钢佳资产管理中心负责人;现任上海市第十六届人大代表、上海市公安 局党风政风警风监督员、上海市工商联常委、上海市江苏商会联席会长、上海市 南通商会执行会长、上海市光彩事业促进会理事会理事、上海市宝山区总商会副 会长、上海市宝山区促进和谐劳动关系协会理事、上海市宝山区企业联合会副会 长、上海市如皋商会会长等职务;现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上 海人科投资有限公司执行董事、上海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、 上海雅瑟物业管理有限公司执行董事、上海钢佳资产管理中心负责人;2017 年7 月起任公司董事、董事长。

2、崔建兵,男,1976 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,长江商学院EMBA。历任上海百营钢铁物资有限公司营销部经理兼副总经 理、上海藏菁投资有限公司执行董事、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司董事长、 上海市宝山区第八届青年联合会工委主任、上海市第八届青年联合会委员、上海 市宝山区第七届政协委员。现任上海百营钢铁集团有限公司监事、上海人科投资 有限公司监事、南通北湖农业科技发展有限公司执行董事、重庆福然德汽车部件 有限公司监事、长春福然德部件加工有限公司监事、上海华汽钢供应链有限公司 执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事兼总经理、湖南涟钢福然德部 件加工有限公司董事、上海对外经贸大学国际商务专业硕士企业导师;现任公司 总经理;2017 年7 月起任公司董事。

3、陈华,男,1970 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,中国注册会计师、中国资产评估师、中国造价工程师、中国价格鉴证师注 册会员执业资格。历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘会计师事务所项 目经理、江苏公证会计师事务所高级经理、上海复星创富投资有限公司高级财务 经理、投资总监、执行总经理,上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任安 徽福然德汽车科技有限公司执行董事兼总经理、安徽优尼科汽车科技有限公司执 行董事兼总经理、上海复岁供应链有限公司执行董事兼总经理、南昌福然德钢材

有限公司董事、芜湖福瑞德智能制造有限公司董事、上海福链重工材料科技有限 公司董事、上海福链材料科技有限公司监事、安徽锶科汽车科技有限责任公司董 事、湖南涟钢福然德部件加工有限公司董事、上海德普智擎机器人有限公司董事 长;现任公司副总经理、财务总监;2017 年7 月起任公司董事。

4、张海兵,男,1977 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,硕士学位。历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管及营销部经理、上海 百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总 监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理、上海华汽钢供应链有限公 司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海行盛投资有限公 司执行董事、安徽福然德汽车科技有限公司监事、安徽优尼科汽车科技有限公司 监事、佛山市友钢材料科技有限公司监事、上海然晟金属科技有限公司监事、上 海新杨行经济发展有限公司监事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事;现任 公司董事,副总经理、运营管理部总监;2017 年7 月起任公司董事。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、侯文彪,男,1975 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡 管理大学博士研究生,中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上 海华意电器有限公司财务经理,上海大祥化工有限公司财务经理,阿文美驰轻型 车系统(上海)有限公司财务经理,礼恩派(嘉兴)有限公司财务总监,麒盛科 技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务,北京小鸟科技股 份有限公司独立董事。现任麟盛投资(海南)有限公司总经理职务;2022 年2 月起任公司独立董事。

2、徐猛,男,1968 年3 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历,硕士学位,律师执业资格。历任中国船舶工业总公司监察局、办公 厅干部,北京市劳赛德律师事务所合伙人、主任、党支部书记,北京市赛德天勤 律师事务所合伙人、主任、党支部书记,中国红十字基金会监事,乐普(北京) 医疗器械股份有限公司独立董事,北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。现任北 京市万商天勤律师事务所创始合伙人、管委会委员、家族企业风险管理中心主任, 兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,紫光股份有限公司独立董事等;2023 年5 月起任公司独立董事。

3、陈玉东,男,1961 年9 月生,美国国籍,中国永久居留权,美国密歇根 大学机械制造专业博士学位、美国密歇根州立大学工商管理硕士学位。历任德尔 福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理,博世集 团汽油机系统部高级副总裁,博世(中国)投资有限公司执行副总裁及总裁;现任 小鹏汽車有限公司(证券代码:09868)独立非执行董事;2024 年4 月起任公司 独立董事。