证券代码：603967证券简称：中创物流公告编号：2026-015
中创物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年4月17日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日15点00分召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月17日
至2026年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司补选非独立董事的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：谢立军、刘青、丁仁国、高兵、张培城及其他存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603967 | 中创物流 | 2026/4/10 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（二）登记时间2026年4月17日13:00-15:00
（三）登记地点山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
六、其他事项
（一）联系方式：
地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层部门：证券部联系人：邱鹏、许小明电话：0532-66789888/0532-83870178传真：0532-66789666-6633
（二）与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书中创物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司非独立董事及高级管理人员 |
| 2026年度薪酬方案的议案》 | |
| 8 | 《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |
| 9 | 《关于公司补选非独立董事的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。