证券代码：603967证券简称：中创物流公告编号：2026-007
中创物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的公告
重要内容提示：
?本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
?本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2025年度发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交
易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2025年度预计金额 | 2025年度实际发生金额 |
| 接受劳务 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 76,714,000.00 | 77,827,950.97 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 13,055,000.00 | 11,209,658.51 | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 15,575,000.00 | 20,893,054.20 | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 6,110,000.00 | 10,604,637.22 | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 6,000,000.00 | 144,225.48 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 150,000.00 | -183,253.40 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 定期租船 | 640,000.00 | 639,538.79 | |
| 小计 | 118,244,000.00 | 121,135,811.77 | ||
| 提供劳务 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 24,000,000.00 | 22,657,004.24 |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 16,270,000.00 | 8,498,385.32 | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 72,000.00 | 1,280,591.98 | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 460,000.00 | 397,074.55 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 40,000.00 | 147,721.22 | |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 劳务 | 700,000.00 | 695,094.34 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 劳务 | 360,000.00 | 212,735.85 | |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 劳务 | 530,000.00 | 542,889.62 | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 劳务 | 540,000.00 | 737,160.24 | |
| 小计 | 42,972,000.00 | 35,168,657.36 |
| 租出资产 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 机器设备 | 560,000.00 | 504,778.72 |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 机器设备 | 330,000.00 | 329,203.44 | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 房产 | 860,000.00 | 688,633.32 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 房产 | 156,000.00 | 139,316.70 | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 房产 | 646,000.00 | 646,682.66 | |
| 小计 | 2,552,000.00 | 2,308,614.84 |
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2026年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 上年度实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 接受劳务 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 79,000,000.00 | 0.95% | 77,827,950.97 | 0.95% |
| 日照港集发远达国际物流有限公司（注1） | 综合物流服务 | 3,500,000.00 | 0.04% | 11,209,658.51 | 0.14% | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 20,300,000.00 | 0.24% | 20,893,054.20 | 0.25% | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 8,100,000.00 | 0.10% | 10,604,637.22 | 0.13% | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 6,000,000.00 | 92.31% | 144,225.48 | 65.93% | |
| 中创长兴（天津）国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 9,000,000.00 | 0.11% | 8,947,566.98 | 0.11% | |
| 中创物流（天津）有限公司（注2） | 综合物流服务 | 36,000,000.00 | 0.43% | 35,960,288.51 | 0.44% | |
| 小计 | 161,900,000.00 | 165,587,381.87 | ||||
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 23,000,000.00 | 0.26% | 22,657,004.24 | 0.26% | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 12,000,000.00 | 0.13% | 8,498,385.32 | 0.10% |
| 提供劳务 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 90,000.00 | 0.00% | 1,280,591.98 | 0.01% |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 400,000.00 | 0.00% | 397,074.55 | 0.00% | |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 劳务 | 700,000.00 | 28.00% | 695,094.34 | 31.77% | |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 劳务 | 1,000,000.00 | 40.00% | 542,889.62 | 24.81% | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 劳务 | 740,000.00 | 29.60% | 737,160.24 | 33.69% | |
| 中创长兴（天津）国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 3,200,000.00 | 0.04% | 2,787,223.28 | 0.03% | |
| 中创物流（天津）有限公司（注2） | 综合物流服务 | 71,000,000.00 | 0.79% | 89,816,402.67 | 1.02% | |
| 小计 | 112,130,000.00 | 127,411,826.24 | ||||
| 租出资产 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 机器设备 | 500,000.00 | 33.33% | 504,778.72 | 30.97% |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 机器设备 | 360,000.00 | 24.00% | 329,203.44 | 20.20% | |
| 中创长兴（天津）国际物流有限公司 | 机器设备 | 500,000.00 | 33.33% | 487,153.32 | 29.89% | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 房产 | 700,000.00 | 4.67% | 688,633.32 | 4.61% | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 房产 | 650,000.00 | 4.33% | 646,682.66 | 4.33% | |
| 小计 | 2,710,000.00 | 2,656,451.46 |
注1：结合实际经营情况及业务发展安排调减相关交易。注2：2026年3月中创天津由公司的全资子公司成为参股公司，且因为公司董事、高管在中创天津担任董事，因此中创天津作为公司新增关联方预计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 关联关系 | 成立时间 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地 | 股东 | 主营业务 | 2025年12月31日主要财务数据 |
| 1 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 91370211MA3C8EUX6E | 公司董事担任董事的企业 | 2016年4月1日 | 2,000万元 | 杜坤 | 青岛 | 公司持股42% | 货运代理、场站 | 资产总额12,036.04万元，负债总额5,698.55万元，净资产6,337.49万元，营业收入24,409.81万元，净利润3,159.49万元，资产负债率47% |
| 青岛港国际物流有限公司持股58% | ||||||||||
| 2 | 中创长兴（天津）国际物流有限公司 | 91120118MA823924X6 | 公司董事担任董事的企业 | 2023年1月11日 | 600万元 | 姜海平 | 天津 | 天津中创远泰物流有限公司51% | 仓储 | 资产总额1,295.71万元，负债总额173.19万元，净资产1,122.52万元，营业收入1,352.43万元，净利润191.48万元，资产负债率13% |
| 兴亚LINE株式会社49% | ||||||||||
| 3 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 91370202MA3R8XC66E | 公司董事担任董事的企业 | 2019年12月20日 | 8,000万元 | 王岩峰 | 青岛 | 青岛中创物流供应链有限公司持股49% | 货运代理 | 资产总额11,402.51万元，负债总额6,427.47万元，净资产4,975.04万元，营业收入51,636.20万元，净利润-98.73万元，资产负债率56% |
| 青岛日日顺供应链有限公司持股51% | ||||||||||
| 4 | 中创物流(天津)有限公司 | 91120116058724802U | 公司董事、高管担任董事的企业 | 2012年12月12日 | 17,900万元 | 姜海平 | 天津 | 海创智合供应链（上海）有限公司持股100% | 场站、代理 | 资产总额23,871.66万元，负债总额3,938.75万元，净资产19,932.91万元，营业收入19,490.48万元，净利润508.37万元，资产负债率16% |
| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 关联关系 | 成立时间 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地 | 股东 | 主营业务 | 2025年12月31日主要财务数据 |
| 5 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 91330206MA2H5LNR87 | 公司董事担任董事的企业 | 2020年5月14日 | 7,500万元 | 李小英 | 宁波 | 海创智合供应链（上海）有限公司持股50% | 场站 | 资产总额21,001.92万元，负债总额13,753.93万元，净资产7,247.98万元，营业收入2,053.15万元，净利润6.20万元，资产负债率65% |
| 浙江海港物流集团有限公司持股50% | ||||||||||
| 6 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 91371100MA3QBBFNX4 | 公司董事担任董事的企业 | 2019年8月5日 | 1,000万元 | 姜国臣 | 日照 | 日照港股份有限公司持股51% | 场站 | 资产总额2,749.04万元，负债总额754.50万元，净资产1,994.54万元，营业收入5,674.49万元，净利润740.50万元，资产负债率27% |
| 公司持股49% | ||||||||||
| 7 | 福建可门港供应链管理有限公司 | 91350122MA2Y2N8R7M | 公司高管担任董事的企业 | 2017年3月14日 | 1,000万元 | 邹冰 | 福州 | 公司持股49% | 散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理服务 | 资产总额1,468.79万元，负债总额319.65万元，净资产1,149.14万元，营业收入964.48万元，净利润472.34万元，资产负债率22% |
| 福建可门港物流有限责任公司51% | ||||||||||
| 8 | 青岛盈智科技有限公司 | 91370282MA3MNEKU9N | 公司高管担任董事的企业 | 2018年2月1日 | 4,225万元 | 孙蛸金 | 青岛 | 李松青、葛言华、陈小二等自然人 | 软件设计与开发以及智能化系统集成 | 资产总额7,570.73万元，负债总额5,288.61万元，净资产2,282.12万元，营业收入4,835.81万元，净利润-650.33万元，资产负债率70% |
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日