税友软件集团股份有限公司

董事会审计委员会 对2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2025 年度财务及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》等法律法规的规定,以及公司《审计委员会工作细则》的 有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职, 对天健2025 年审工作履行了监督职责,现将情况汇报如下:

一、2025 年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2011 年7 月,注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号,首席合伙人为钟建国先生,拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书,是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至2025 年12 月31 日,天 健合伙人数量为250 人,注册会计师2,363 人,其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师954 人。2024 年度上市公司(含A、B 股)审计客户共计756 家,收费总额人民币7.35 亿元,上述上市公司主要涉及制造业,信息传输、软 件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热 力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融 业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、 体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。本公司同行 业上市公司审计客户54 家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025 年4 月16 日召开第六届董事会第十次会议,2025 年5 月9 日 召开2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025 年年度审计机构的议案》,

同意续聘天健会计师事务所为公司2025 年度审计机构。

二、审计委员会履行监督职责情况

公司第六届董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定,对天健履行监督职责的情况如下:

1、公司于2025 年4 月16 日召开第六届董事会审计委员会会议,审议通过 了《关于续聘公司2025 年年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了 天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相 关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,坚 持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健为公司2025 年度审计机 构事项提交公司董事会审议。

2、在天健就公司2025 年度审计工作开展过程中,审计委员会与天健项目组 展开了充分的沟通与讨论,提出意见和建议,督促其按照工作计划开展审计工作, 并对其履职情况进行了评估。2026 年3 月,天健通过邮件方式与公司第六届董 事会审计委员会沟通了公司2025 年度审计范围和审计报告用途、审计时间安排、 影响审计业务的重要因素、人员安排等相关事项。审计过程中,审计委员会听取 天健项目组关于公司2025 年度审计重点内容的汇报,并针对收入确认事项、成 本归集事项、与财务报告相关的IT 系统和控制等关键审计事项进行了充分沟通。

3、2026 年4 月21 日,公司第六届董事会审计委员会会议审议通过了《2025 年年度报告及摘要》等议案,对财务报表、内部控制审计完成情况、公司配合审 计情况等事项进行了充分沟通。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反 映了公司在经营管理及财务方面的实际情况,同意将相关议案提交公司第六届董 事会第十八次会议审议。

三、总体评价

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章 程》《审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进 行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计

报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独 立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025 年度审计相 关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此报告。

税友软件集团股份有限公司董事会审计委员会

2026 年4 月23 日