债券代码:113058
转债简称:友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为“公司”)第五届董事会第二十九次会议于 2026 年4 月22 日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2026 年4 月15 日通过 电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9 人,实际参加表决的董 事9 人,会议由董事长李茂津先生主持,公司高管列席了会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,做出决议如下:
(一)审议通过《关于公司2025 年董事会工作报告的议案》
公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求,对董事会2025 年度的工作情况制作了 《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2025 年度董事会工作报 告》。
(二)审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2025 年度的财务情况制作了《2025 年 年度报告》和《天津友发钢管集团股份有限公司2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司2025 年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司2025 年年度报告摘 要》(编号:2026-034)。
(三)审议通过《关于公司2025 年可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司2025 年可持续发展报告》。
(四)审议通过《关于公司2025 年度独立董事履职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司2025 年度独立董事履职情况报告》。
(五)审议通过《关于公司独立董事独立性自查报告及公司对独立董事独立性情况评估的 议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(六)审议通过《关于公司2025 年财务决算报告的议案》
公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2025 年的财务情况制作了《2025 年度 财务决算报告》。
(七)审议通过《关于公司2026 年财务预算报告的议案》
公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2026 年度的财务预算情况制作了《2026
年度财务预算报告》。
(八)审议通过《关于公司2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026 年 度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案表决结果:同意票0 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票9 票
全体董事对本议案回避,本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬 与考核委员会第七次会议审议通过;本议案需提交至年度股东会审议;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于公司2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的公告》(编号:2026-035)。
(九)审议通过《关于公司2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日财务报告及附注的议案》
(十)审议通过《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
案》
(十一)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报 告》。
(十二)审议通过《关于公司审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》;
(十三)审议通过《关于公司战略与ESG 委员会2025 年度工作报告的议案》
本议案已经第五届战略与ESG 委员会第五次会议审议通过。
(十四)审议通过《关于公司薪酬与考核委员会2025 年度工作报告的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
(十五)审议通过《关于公司提名委员会2025 年度工作报告的议案》
本议案已经第五届提名委员会第五次会议审议通过。
(十六)审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》
(十七)审议通过《关于公司2025 年度利润不进行分配的议案》
本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议 审议通过;本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于公司2025 年度利润不进行分配的公告》(编号:2026-036);
(十八)审议通过《关于公司2025 年度关联交易确认情况的议案》
公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性, 不损害公司和全体股东的利益,不会对关联方形成依赖。
本议案关联董事李茂津、陈广岭、刘振东、李相东、张德刚已回避表决,其表决票不计入 有效表决票总数。
议案表决结果:同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票5 票
关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会独立董事专门会议第十二次会 议审议通过;本议案需要提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于2025 年度关联交易确认情况的公告》(编号:2026-037)。
(十九)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估报 告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》
(二十)审议通过《关于公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026 年度“提质增 效重回报”专项行动方案》(编号:2026-038)。
(二十一)审议通过《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象中有14 名激励对象因个人原因 离职或降职,不再具备激励对象资格,董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权54.00 万份。鉴于公司《“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》设定的第三个行权期公司层面行 权比例为79.148%,需由公司注销首次授予激励对象对应考核当年不可行权的期权388.1600 万 份。上述两种情况共合计注销442.1600 万份。
本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议 审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于注 销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的公告》(编号:2026-039)。
(二十二)审议通过《关于“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行 权条件成就的议案》
公司“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就且即将进 入第三个行权期,本次满足行权条件的激励对象共393 人,可行权的期权数量为1,473.3400 万 份。
本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议 审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于“共 赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》 (编号:2026-040)。
(二十三)审议通过《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》
议案表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票6 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于2025 年度计提资产减值准备的公告》(编号:2026-041)。
(二十四)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更 登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的公 告》(编号:2026-042)。
(二十五)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学、合理的激励与约束机制, 促进公司健康可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》《天津友发钢管集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 《天津友发钢管集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
(二十六)审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的公告》(编号:2026-043)。
(二十七)审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于公司2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号:2026-044)。
(二十八)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(编号:2026-045)。
三、上网公告附件
1、友发集团第五届董事会第二十九次会议决议;
2、友发集团第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议;
3、友发集团第五届董事会审计委员会第十七次会议决议;
4、友发集团第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;
5、友发集团第五届董事会提名委员会第五次会议决议;
6、友发集团第五届董事会战略与ESG 委员会第五次会议决议。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026 年4 月22 日