杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告(赵汉根)

各位股东及股东代表:

本人作为杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则, 诚信、勤勉履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用,维护公司及全体股东的利益。现将2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下:

一、基本情况

本人赵汉根,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学 法学学士、硕士,广东金领律师事务所主任。曾任广东南粤律师事务所主任、广 东博文律师事务所主任、广东法制盛邦律师事务所管委会成员、合伙人。兼任中 国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心等仲裁委员会仲裁员,兼任中国 人民大学客座教授及硕士研究生导师、广东外语外贸大学硕士生导师。2022 年1 月至今,担任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此,本人满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关规定。

二、年度履职情况

(一)出席董事会和股东会情况

2025 年度,公司共召开董事会10 次,股东会6 次。本人严格按照有关规定 出席相关会议,在对议案充分了解的基础上,认真审议相关议案,认真履行独立 董事的义务并行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票,没有反对、 弃权的情形,全年现场工作时间为15 个工作日。

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、本人作为公司董事会提名委员会召集人,按照公司《独立董事工作制度》 《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定,主持开展提名委员会的日常 工作,就公司董事会选举等重大事项进行审议,关注公司董事、高级管理人员履 职情况,对公司人才体系建设提出专业建议,切实发挥提名委员会的作用。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人,按照公司《独立董事工 作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,主持薪酬与 考核委员会的日常工作,协助公司不断完善绩效考核和薪酬体系,及时组织委员 按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和审核,切实履行 了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

3、本人作为公司董事会审计委员会委员,参与了审计委员会的日常工作, 并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事 工作制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定,在公司定期报告 的编制和披露过程中,仔细审阅相关资料,并在审计机构进场前、后加强了与注 册会计师的沟通,督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行 认真审阅,维护了审计的独立性和年度审计工作的合理安排。

4、根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司自身实际情 况,报告期内本人任职期间,公司共召开4 次独立董事专门会议,本人亲自出席 4 次,对公司重大事项进行深入了解与讨论,并在独立、客观、审慎的前提下发 表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供,保障了独立董事所做决策的科 学性和客观性。

(二)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通,认真履 行相关职责。根据公司实际情况,对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查; 对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督;与会计师事务所就相关问 题进行有效地探讨和交流,维护公司全体股东的利益。

(三)对公司进行现场调查的情况

2025 年,本人通过现场、电话、视频、邮件等多种方式与公司保持日常沟 通,了解公司的经营管理情况、财务状况、内控审计情况、信息披露等,并利用 自己的专业知识为公司经营发展、内控制度建设、风险防控等提出合理化的建议,

指导相关业务的开展。通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人 员及相关工作人员保持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注 传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司 的运行动态。

(四)保护中小股东合法权益方面的工作情况

2025 年,本人始终秉持审慎、勤勉、忠实的原则,严格依照法律法规及公 司章程履行独立董事职责。年内持续加强政策学习与专业提升,深化与其他董事 及管理层的沟通交流,不断提高履职能力。依托自身专业背景,就公司财务信息 披露、对外投资、关联交易及内部控制建设等重点事项积极建言献策,独立客观 发表意见,切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益,助力公司稳健规 范运营。同时,持续关注并督促公司严格执行信息披露管理制度,确保信息披露 真实、准确、完整、及时、公平,切实保障投资者的知情权。

(五)公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持,履职所需资 料公司均积极配合提供,使本人能够根据相关资料做出独立判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一)应当披露的关联交易

2025 年度,公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来,符合公司业务 发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则,由交易双方协商确定价格,不存 在损害公司利益的情形,不会对公司独立性造成影响。在董事会表决过程中,关 联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度,公司严格按照相关法律法规的规定,编制并披露了《2024 年年 度报告》等定期报告,相关报告真实、准确、完整地反映了各期的财务状况和经 营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均履行了必要的审 议程序。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,符合公司目 前生产经营的实际情况,能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险, 内部控制制度执行有效。

(三)续聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司第四届董事会第十次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘 公司2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2025 年度审计机构,程序合法有效。报告期内,公司未更换 会计师事务所。

(四)除上述事项外,公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

作为公司独立董事,本人在报告期内多次到公司进行现场考察,深入了解公 司的经营管理情况、内部控制等制度的建立和执行情况、股东会以及董事会决议 的执行情况、财务管理情况等相关事项,多次听取公司管理层对于公司经营状况 和规范运作等方面的汇报,通过多种方式加强与公司董事、高级管理人员及相关 人员沟通和交流,及时了解公司重大事项的进展情况并掌握公司的经营动态。除 此之外,本人对媒体、网络等媒介关于公司的信息的传播保持了高度的敏感性, 通过多种渠道时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。整体而言,本人在报 告期内积极、勤勉、全面的履行了独立董事的监督、建议等职责,为公司的持续 健康发展贡献了自己的最大努力。

四、其他工作情况

1、未发生独立董事提议召开董事会情况;

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事,本人勤勉尽职,积极参与公司重大事项的决策,利用 自己的专业知识和经验为公司的发展提供了富有建设性的建议,为公司的健康发 展建言献策,较好地履行了自己的职责。

2026 年,本人将恪守独立董事职责,以勤勉尽责、审慎独立的态度参与公 司治理,深入了解公司经营与财务状况,对重大事项充分调研论证,积极建言献 策。持续强化对关联交易、对外担保等关键领域的监督,确保公司决策程序合规、 信息披露真实完整,切实维护公司及全体股东的整体利益。

特此报告。

(此页无正文,为《杰创智能科技股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》 之签署页)

独立董事:

赵汉根

2026 年4 月24 日