杰创智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2025 年度(以下简称“报告期”),公司董事会严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定,积极开展 董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神,勤勉尽责,忠实 履行职责和义务,严格执行股东大会的各项决议,不断完善公司法人治理结构, 促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下:
一、2025 年度公司经营情况
2025 年,国内经济总体延续向好态势,内生动力持续增强,高质量发展迈 出坚实步伐。与此同时,人工智能产业发展日新月异,技术迭代与应用落地全面 提速,正以前所未有的深度和广度重塑生产方式与商业模式,成为驱动经济增长 的重要新引擎。公司在董事会的领导下,持续深化管理改革,不断优化公司治理 结构,推进技术研发和创新,积极探索新的业务领域,不断提高公司品牌影响力, 产品和服务的市场竞争力,为公司未来发展奠定坚实的基础。
截至2025 年末,公司总资产326,115.82 万元,较2024 年末增加46.58%; 净资产152,111.89 万元,较2024 年末增加3.76%;报告期内,公司实现营业总 收入85,233.15 万元,较上年同期增加32.28%;实现归属于上市公司股东的净 利润为1,367.35 万元,公司上年归属于上市公司股东的净利润为-7,997.69 万 元,同比由亏转盈。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2025 年公司董事会共召开10 次会议,会议的通知、召集、召开与表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件的有关规定。董事会会议召开的具体情况如下:
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 |
| 1 | 2025 年1 月9 日 | 第四届董事会 第八次会议 | 《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》 |
| 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 更登记、备案的议案》 |
| 《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 2025 年4 月7 日 | 第四届董事会 第九次会议 | 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》 |
| 《 关于增聘证券事务代表的议案 》 |
| 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 |
| | 2025 年4 月18 日 | | 《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 |
| | 第四届董事会 第十次会议 | 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 |
| 3 | 《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议 案》 |
| 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 |
| 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬的议案》 |
| 《关于续聘公司2025 年度会计师事务所的议案》 |
| 《关于<2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报 告>的议案》 |
| 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 |
| 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 《关于2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》 |
| 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 |
| 《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 |
| | | 《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 2025 年5 月29 日 | 第四届董事会 第十一次会议 | 《 关于修订公司部分内部管理制度的议案 》 |
| 《 关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》 |
| 5 | 2025 年6 月6 日 | 第四届董事会 第十二次会议 | 《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及 |
| 剩余超募资金投入新项目的议案》 |
| 《关于购买资产的议案》 |
| 6 | 2025 年8 月28 日 | 第四届董事会 第十三次会议 | 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 |
| 《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 |
| 《关于2025 年半年度利润分配预案的议案》 |
| 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议 案》 |
| 《关于增加公司和子公司2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 《 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 》 |
| 《关于提请召开2025 年第三次临时股东会的议案》 |
| 7 | 2025 年10 月24 日 | 第四届董事会 第十四次会议 | 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 |
| 8 | 2025 年11 月7 日 | 第四届董事会 第十五次会议 | 《关于<杰创智能科技股份有限公司2025 年股票期权 激励计划(草案)>及其摘要的议案》 |
| 《关于制定<杰创智能科技股份有限公司2025 年股票 期权激励计划考核管理办法>的议案》 |
| 《关于提请股东会授权董事会办理2025 年股票期权激 励计划相关事宜的议案》 |
| 《关于提请召开2025 年第四次临时股东会的议案》 |
| 9 | 2025 年11 月28 日 | 第四届董事会 第十六次会议 | 《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票 期权的议案》 |
| 10 | 2025 年12 月5 日 | 第四届董事会 第十七次会议 | 《关于增加公司和子公司2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
(二)董事会召开股东会并对股东会决议的执行情况
报告期内,公司共召开了6 次股东会,由董事会召集,股东会的召集、召开 与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议的 具体情况如下:
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 |
| 1 | 2025 年1 月27 日 | 2025 年第一次 临时股东大会 | 《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》 |
| 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记、备案的议案》 |
| 2 | 2025 年5 月12 日 | 2024 年年度股 东大会 | 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 |
| 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 |
| 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 |
| 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》 |
| 《关于公司董事、监事2025 年度薪酬的议案》 |
| 《关于续聘公司2025 年度会计师事务所的议案》 |
| 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 |
| 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 |
| 3 | 2025 年6 月17 日 | 2025 年第二次 临时股东会 | 《关于取消监事会的议案》 |
| 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 |
| 《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余 超募资金投入新项目的议案》 |
| 4 | 2025 年9 月15 日 | 2025 年第三次 临时股东会 | 《关于2025 年半年度利润分配预案的议案》 |
| 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
| | | | 《关于增加公司和子公司2025 年度向银行等金融机构申 请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》 |
| 5 | 2025 年11 月24 日 | 2025 年第四次 临时股东会 | 《关于<杰创智能科技股份有限公司2025 年股票期权激 励计划(草案)>及其摘要的议案》 |
| 《关于制定<杰创智能科技股份有限公司2025 年股票期 权激励计划考核管理办法>的议案》 |
| 《关于提请股东会授权董事会办理2025 年股票期权激励 计划相关事宜的议案》 |
| 6 | 2025 年12 月22 日 | 2025 年第五次 临时股东会 | 《关于增加公司和子公司2025 年度向银行等金融机构申 请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》 |
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行 股东大会通过的各项决议。
(三)董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会。本年度战略委员会共召开1 次会议、审计委员会共召开5 次会 议、薪酬与考核委员会共召开4 次会议、提名委员会共召开2 次会议。各委员会 委员依照《公司章程》及工作细则规定的职责和议事规则,忠诚、勤勉地开展工 作,充分发挥专业职能作用,就公司经营重要事项进行研究,为董事会的科学决 策提供了支持。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关 法律法规、规章的规定和要求,在2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职 责,积极出席董事会和股东会会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用。一方面,公司独立董事严格审核公司提交董事会的 相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的利益;另一方面发挥自己的专业优势,积极 关注和参与研究公司的发展,为公司的战略规划、公司合规运营、薪酬激励、提 名任命等治理工作提出了建设性的意见和建议。
(五)信息披露工作情况
报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定,及时、准确、全 面地履行信息披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时、准 确、全面地向投资者传递公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大 决策等事项,最大程度保障投资者的知情权和参与权等合法权益。
(六)投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理,报告期内,公司不断加强投资者关系 管理工作,增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门的联系,通过互动易 平台回复、电话咨询、股东大会、业绩说明会、投资者调研等多方式与投资者充 分交流,增进投资者对公司的了解。
三、2026 年董事会工作重点
2026 年,董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则,进一步加强自身建 设,积极发挥在公司治理中的核心作用,贯彻落实股东大会的各项决议,从维护 全体股东尤其是中小股东的利益出发,勤勉履职,不断规范公司治理,提高改革 决策的科学性、高效性,实现股东和公司利益的最大化。具体工作如下:
(一)强化履职能力,提升规范运作水平
董事会成员将持续提升专业素养,通过系统学习监管法规、积极参与监管部 门及上市公司协会组织的业务培训等方式,切实增强规范运作意识,推动公司治 理水平再上新台阶;持续完善独立董事履职保障机制,充分发挥独立董事专门会 议及各专门委员会的专业优势和职能作用,为公司合规稳健运营保驾护航;进一 步提升董事会及股东大会的运行效率,确保会议召集、召开及表决程序合法合规, 严格执行股东大会决议,扎实推进董事会各项决策落地实施,保持董事会与管理 层的高效沟通;强化对管理层的监督指导,督促其及时有效落实董事会审议通过 的事项,推动公司规范运作水平持续提升。
(二)规范信息披露,深化投资者沟通
公司将严格遵循相关法律法规要求,扎实做好信息披露工作,不断提高披露 质量,确保信息真实、准确、完整、及时。持续加强中小投资者权益保护,优化 投资者关系管理,畅通公司与投资者的沟通渠道,增进投资者对公司的认知与认 同,有效传递公司核心价值理念,构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的
良好关系。
(三)推进内控建设,全面提升管理效能
面对复杂多变的市场环境,董事会将带领公司积极开拓市场,着力打造核心 产品,坚持以市场需求为导向,加强核心骨干人才的引进与培养,持续提升研发 创新能力。从市场拓展、研发创新、管理优化等多维度发力,全面提升公司整体 运营效能;同时强化成本管控,通过优化项目成本和管理成本,切实发挥成本端 的管理职能,增强全员降本增效意识,推动精细化管理水平全面提升。激发内生 动力,勇于改革创新,持续完善公司管理制度及内部控制体系,强化制度执行, 严格考核问责,建立健全长效机制,在实践中不断检验、迭代和优化;加强内部 资源整合与协同联动,推动各业务线协同发展,持续提升公司产品竞争力和内控 执行力,不断增强公司综合竞争实力。
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2026 年4 月24 日