证券代码：301176证券简称：逸豪新材公告编号：2026-010
赣州逸豪新材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
、公司2025年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
一、审议程序
、董事会审议情况2026年
月
日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
董事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,862.19万元。鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司2025年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
、该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司利润分配预案的基本情况
、本次利润分配方案的基本内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度共实现净利润-5,862.19万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至2025年12月31日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为14,384.71万元。
公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：
不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。
本利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、2025年度股份回购情况
2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购的金额为4,602,578.56元（不含交易费用）。本次回购已于2025年1月7日实施完毕，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购结果公告》（公告编号：2025-002）
三、公司利润分配预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -58,621,940.5 | -38,861,184.21 | -32,955,860.26 |
| 研发投入（元） | 49,005,777.29 | 37,974,831.81 | 35,954,191.07 |
| 营业收入（元） | 1,719,985,209.03 | 1,437,009,904.31 | 1,276,737,812.45 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 143,847,120.73 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 144,942,652.74 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | ?是□否 | ||
| 最近三个会计年度累计 | 0 | ||
| 现金分红总额（元） | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -43,479,661.6567 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 122,934,800.17 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 2.77% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | □是?否 |
其他说明：
本年度公司净利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度拟不进行利润分配的原因根据《公司章程》第一百六十七条规定，以下条件均获满足时，公司该年度应当进行现金分红：1、公司该年度实现盈利，且累计可分配利润为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（股份发行所得款项拟投资项目除外）发生；4、现金分红不会影响公司正常经营的资金需求。
鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司2025年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展能力，增强抗风险能力，更好地兼顾股东的长远利益，实现公司及股东利益最大化，公司制定2025年度利润分配预案，公司拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股，留存利润全部用于公司经营发展。
（三）利润分配预案的合理性说明本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合公司在《招股说明书》中披露的上市后未来三年分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本次利润分配预案与公司所处行业、发展阶段、经营业绩、盈利水平、偿债能力、未来发展相匹配，充分考虑了股东的利益。综上所述，公司2025年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明及风险提示
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
3、本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司
董事会2026年04月24日