赣州逸豪新材料股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2026]22405号
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内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天职业字[2026]22405号
赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了赣 州逸豪新材料股份有限公司(以下简称'逸豪新材')2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是逸豪新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,逸豪新材于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告(续)
天职业字[2026]22405号
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中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国注册会计师:
统一社会信用代码
营业执照
(副本)(15-15)
扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息,体 验更多应用服务。
名
类
称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
型特殊普通合伙企业
执行事务合伙人邱靖之 经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资 报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务; 技术开发、技术咨询、技术服务:应用软件服务:软件开发: 计算机系统服务:软件咨询:产品设计:基础软件服务:数据 处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外;企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
出资额12500万元
成立日期2012年03月05日
主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域
登记机关
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http//www.gsxt.gov.cn
说明 证:
凭证。
二
租, ,.
A-5城 楼A1和
批批我业: 执业证编号 组织形: 发证机关:
会计多
执业证书
称:
2. 天职所
音通饮
号
首合:
主任会计:
经营场:
邱靖之
北京
特殊通伙
京
2年1日 批推找执业日:
名
与原件一致
姓
Full name
性
Sex
出生日期1989-01-20
Date of birth
工作单·位
Working unit
身份证号码
Identity card No.
名杨勇
别男
天职国际会计师务所(特殊普
通合伙)广州分所
年
1.10.1.0.1.60.1.75
杨勇(110101505175),已通过广东省注册会计师协会2021 年任职资格检查。通过文号:注协(2021) 268号。
this renewal.
This certificate is valid for another year after
Annual Renewal Registration 年度检验登记
本证书经检验合格,继续有效一年。
月
原件一致
B
Annual Renewal Registration this renewal.
年
会员号:110101505175
1e
本证书经检验合格,继续有效一
年度检验登记
月
P
务珠
名 别
与原件一致 姓
6]22405号报告
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal
刘昭110101500790
2021 定证日期:
03 ly /m 日d
刘昭 110101500790
平 月 月 深圳市注册会计师协会
该资质