赣州逸豪新材料股份有限公司

2025年独立董事述职报告

（吴雯雯）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正原则，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益，充分发挥独立董事专业监督作用。

现就本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人吴雯雯，硕士研究生学历，江西理工大学会计专业讲师、副教授、硕士生导师。出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士学历，注册税务师。2007年

月至2011年

月，任浙江长征职业技术学院会计系教师；2011年11月至今历任江西理工大学会计专业讲师、副教授、硕士生导师，现任赣州市金融研究院兼职研究员，赣州银行股份有限公司独立董事，赣州金环磁选科技装配股份有限公司独立董事，并于2024年12月起担任公司独立董事。

2025年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

姓名

吴雯雯

2025年度，本人任职期间，公司董事会召开

次会议。本人全部以通讯方式亲自出席，无委托出席、无缺席、无连续两次未亲自出席会议情形，出席率100%。会议期间，本人会前认真研读议案材料，会中充分发表独立意见，审慎行使表决权，对重大决策、财务报告、内控建设、关联交易等事项严格把关，确保董事会决策合规、科学、公允。

（二）出席股东会情况报告期内，公司共召开

次股东大会，本人均全程参会，认真听取议案说明，积极参与审议，切实履行股东监督职责。股东会议案审议通过，均由董事会和监事会提交，无新增临时议案。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，本人按时出席各专门委员会会议，对定期报告、审计机构聘任、内部审计计划、财务决算、高管任职资格等事项进行审慎审议，充分发表专业意见，为董事会科学决策提供有力支撑。

1、审计委员会本人作为董事会审计委员会主任委员期间，本人召集并参加2025年度召开的7次会议，具体情况如下：

2、提名委员会本人作为提名委员会委员期间，本人参加2025年度召集的1次会议，具体情况如下：

3、薪酬与考核委员会本人作为薪酬与考核委员会主任委员期间，共召集并参加2025年度召开的

次会议，具体情况如下：

4、独立董事专门会议本人共参加2025年度召集的1次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号

（四）对公司进行现场调查的情况2025年履职期间，本人作为公司独立董事，持续与公司董事、高级管理人员及相关业务部门保持常态化沟通。本人通过对公司开展实地走访调研，全面了解公司生产经营实况、中长期发展规划、内部控制体系建设与执行成效，以及股东大会、董事会决议落实情况；与公司管理团队就生产、运营、市场销售等重点工作深入交流，并重点围绕公司财务运行、规范治理等事项，与公司董事会秘书、财务总监及外部审计机构进行充分沟通与核实，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，累计现场办公时间为15天。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况报告期内，本人主动与内部审计部门、外部会计师事务所保持充分沟通，监督审计工作独立性、规范性，重点关注审计计划执行、关键审计事项及问题整改，确保财务报告真实、准确、完整，内控体系有效运行。

（六）保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所做的工作本年度，本人在履职过程中，始终以维护投资者尤其是中小股东合法权益为核心导向，严格推动公司依照监管规定落实信息披露相关工作，保障信息披露内容真实、准确、完整、及时、公允，坚决避免出现选择性披露信息等不合规情形。

同时，本人持续跟进学习最新法律法规、监管规则及政策要求，主动参与监管机构与公司内部开展的各类合规培训，持续夯实专业基础、提升履职胜任能力。履职期间，重点聚焦关联交易、对外担保、重大投资、募集资金管理、高级管理人员薪酬、董事选任与调整等关乎中小股东切身利益的关键事项，始终保持独立审慎判断，从严履行审核把关职责，助力公司持续完善治理规范、优化投资者关系管理工作，切实保障全体股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）审计委员会履职情况

作为审计委员会委员，本人聚焦财务监督与风险防控核心职责，重点开展

以下工作：

、审议定期报告：全程参与公司2025年一季报、半年报、三季报及年度报告的审核工作，重点关注收入确认、存货计价、资产减值、关联交易披露等关键财务事项，确保财务信息真实、准确、完整，定期报告均经审计机构审计并获标准无保留意见。

、监督审计工作：审核会计师事务所年度审计计划，监督审计过程合规性；就审计中发现的问题与管理层、审计机构充分沟通，推动问题整改，保障审计结果公允性。

、强化内控监督：审议公司内部控制自我评价报告及审计机构内部控制审计报告，检查内控体系健全性与执行有效性，针对生产管理、财务管理等环节提出内控优化建议，推动公司内控水平持续提升。

4、审核重大财务事项：对公司募集资金使用、会计政策及会计估计变更等事项进行专业审核，确保决策合法合规、程序完备，全年未发生重大财务违规事项。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会委员，本人围绕薪酬公平、考核公允、激励有效核心目标，重点开展以下工作：

1、审议《2024年度公司高级管理人员考核报告》，对高级管理人员年度履职情况、业绩完成情况进行全面核查，确认考核程序规范、结果客观公允。

2、审议《2024年度薪酬与考核委员会工作总结》，全面梳理年度履职情况、工作成效及改进方向，确保委员会运作规范高效。

3、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，结合公司经营业绩、行业水平与岗位职责，对董事薪酬标准、构成及发放方式进行审慎审核。

、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，重点审核高管薪酬与业绩挂钩机制、激励约束有效性，确保方案符合监管要求，兼顾公司长远发展与股东利益。

（三）提名委员会履职情况

作为提名委员会委员，本人聚焦治理团队优化核心目标，重点开展以下工作：

、审议《2024年度公司董事会、高级管理人员设置情况核查报告》，对

董事会成员构成、专业结构、履职能力及高级管理人员岗位设置、任职合规性进行全面核查，确认人员配置与公司发展需求相匹配，任职资格均符合监管规定。

、审议《2024年度提名委员会工作总结》，系统总结上一年度提名工作开展、程序执行及履职监督情况，梳理工作亮点与改进方向，持续优化公司治理结构与人员选聘机制。

四、其他履职情况2025年度，本人未发生提议召开临时董事会或股东大会、提议聘用/解聘会计师事务所、独立聘请中介机构开展专项审计咨询、公开征集股东权利等情形，严格按照规定行使独立董事职权。

五、履职成效与总体评价

（一）履职成效2025年度，本人通过全面履职，有效发挥了独立董事的监督与支撑作用：

1、保障公司治理规范：推动董事会决策程序合规、信息披露及时准确，公司全年未发生治理违规及监管处罚事项。

2、防范经营财务风险：通过专业审核与监督，及时发现并化解潜在风险，保障公司经营稳健、财务安全。

3、维护股东合法权益：通过中小股东沟通、薪酬与提名监督等工作，切实保护中小股东知情权、参与权与收益权。

（二）总体评价

本人认为，2025年度公司治理规范、经营稳健、决策科学，董事会运作高效，各专门委员会履职有序。本人严格履行忠实勤勉义务，独立、客观、公正地行使职权、发表意见，圆满完成年度独立董事职责。

六、2026年度履职计划

2026年度，本人将继续严格遵守法律法规及《公司章程》规定，坚守独立董事独立性，持续提升专业能力与履职水平，重点做好以下工作：

、持续强化会议履职：高质量出席各类董事会、股东会及专门委员会会议，会前充分准备、会中深度参与、会后跟踪落实，确保决策科学合规。

2、深化专业监督：聚焦审计、薪酬、提名核心职责，加强对财务信息、内控执行、薪酬考核、高管提名的监督力度，防范治理与经营风险。

3、加强行业与公司研究：紧密跟踪电子信息材料行业发展动态，深入研究公司经营状况与战略规划，为公司高质量发展提供专业支撑。

4、维护股东权益：持续加强与中小股东的沟通交流，及时回应股东关切，切实保护中小股东合法权益。

5、推动治理优化：结合公司发展需求，为公司治理结构优化、内控体系完善、决策效率提升提供专业建议，助力公司治理水平持续提升。

本人将始终以高度的责任感与使命感，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，为公司持续健康发展、维护公司及全体股东利益贡献专业力量。

特此报告。

独立董事：吴雯雯2026年

月

日