钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2026 年4 月23 日以现场方式召开,会议通知于2026 年4 月13 日以专人送出、电子邮件等方式 送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出 席董事人数9 人,实际出席董事人数9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定, 本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交2025 年度述职报告,并将在公司2025 年年度股东会上进 行述职。
本议案尚需提交年度股东会审议。
2、审议通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》
4、审议通过《关于2026 年度财务预算报告的议案》
5、审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要(2026-006)》。
本议案尚需提交年度股东会审议。
6、审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025 年度利润分配预案的公告(2026-007)》。
本议案尚需提交年度股东会审议。
7、审议通过《关于2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
9、审议通过《关于非独立董事及高级管理人员2026 年度薪酬与考核方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:有效表决票6 票,同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。关联董事杨植岗、 张秀鑫、蒋劲锋回避表决。
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告 (2026-008)》。
10、审议通过《关于独立董事2026 年度津贴标准方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:有效表决票6 票,同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。关联董事谢洪、 吴莘馨、佟岩回避表决。
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告 (2026-008)》。
11、审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决结果:有效表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。关联董事胡德刚、 曹爱军回避表决。
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告(2026-009)》。
12、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
13、审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告(2026-010)》。
14、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
15、审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见2026 年4 月27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025 年年度股东会的通知(2026-011)》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2026 年4 月24 日