浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议通 知于2026 年4 月13 日以专人送达和电子邮件方式发出,并于2026 年4 月23 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事9 人,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过以下议案:

(一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》

(二)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公 司2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关报告。

(三)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过 \(《关于<2025\) 年度 内部控制自我评价报告>的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了内部控制审计报告,具 体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

(四)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告摘要》(公 告编号:2026-013)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报 告》。

(五)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年一季度报告》(公告 编号:2026-014)。

(六)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025 年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股 本为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.66 元(含税),送红股0 股, 不以公积金转增股本。

截至2026 年3 月31 日,公司总股本为216,284,036 股,以此计算本次利润 分配预计现金分红总额14,274,746.38 元(含税),占公司2025 年度归属于母公 司股东的净利润比例为30.15%。

在本利润分配预案公告后至实施前,若公司总股本因可转债转股、股权激励 行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的,公司将按照每股分配 比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025 年度利润分配 预案的公告》(公告编号:2026-012)。

(七)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

(八)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据募投项目实际进展情况,经公司审慎研究,同意募投项目“杭州研发中 心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,后续用于公司的日常生 产经营活动。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-021)。

(九)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于<审计委员 会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

(十)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于续聘会计师 事务所的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公 告》(公告编号:2026-007)。

(十一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于公司及下 属子公司2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属子公司2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

(十二)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于2026 年度 公司及子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度公司及子公司 担保额度预计的公告》(公告编号:2026-009)。

(十三)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避的结果审议通过《关 于公司2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事陈宥融先生为关联董事,回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025 年度日常关联 交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-011)。

(十四)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于制定部分 公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定,结合公司实际情况,公司拟制定部分制度,逐项表决结果如下:

1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

3、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

4、《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

上述子议案1 尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

(十五)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于使用自有 资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行委托 理财的公告》(公告编号:2026-018)。

(十六)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于2026 年度 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件同步经 董事会审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度开展外汇衍生 品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-016)。

(十七)审议《关于2026 年度公司董事薪酬的议案》

全体董事回避表决,本议案直接提交2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度公司董事、高 级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2026-015)。

(十八)以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避的结果审议通过《关 于2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

兼任高级管理人员的董事陈宥融先生、吕志新先生和潘晓霄女士为关联董事, 回避表决。

(十九)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于变更公司 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-019)。

(二十)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避的结果审议通过《关 于补充确认对外投资暨关联交易的议案》

董事陈宥融先生为关联董事,回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充确认对外投资暨关 联交易的公告》(公告编号:2026-022)。

(二十一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026 年5 月15 日召开浙江泰坦股份有限公司2025 年年度 股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年年度股东会 的通知》(公告编号:2026-020)。

三、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议;

2、第六届审计委员会第十一次会议决议;

3、第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日