证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2026-020债券代码：127096债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
一、召开会议的基本情况
、股东会届次：
2025年年度股东会
、股东会的召集人：董事会
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
、会议时间：
（
）现场会议时间：
2026年
月
日14:00:00（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日9:15至15:00的任意时间。
、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
、会议的股权登记日：
2026年
月
日
、出席对象：
（
）截至股权登记日2026年
月
日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（
）公司董事、高级管理人员。（
）公司聘请的律师。（
）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于2026年度公司董事薪酬的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、上述提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案9.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
4、公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年5月13日9:00—11:00、13:30—17:00。
3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
授权委托书见附件2。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函及传真应在2026年5月13日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式：
联系人：潘晓霄；
联系电话：0575-86288819；
联系传真：0575-86288819；
联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份董事会秘书办公室；
邮政编码：312500。
6、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件第十届董事会第十七次会议决议。特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会2026年4月24日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363036”，投票简称为“泰坦投票”。
2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
浙江泰坦股份有限公司2025年年度股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江泰坦股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于2026年度公司董事薪酬的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ | |||
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：