003036证券简称：泰坦股份公告编号：

2026-012债券代码：

127096债券简称：泰坦转债浙江泰坦股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

一、审议程序浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

二、2025年度利润分配预案的基本情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润47,348,299.76元，提取法定公积金115,200.00元，期末未分配利润为594,421,536.93元；母公司净利润98,935,221.95元，期末未分配利润为619,745,020.37元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配利润为594,421,536.93元。

公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.66元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

截至2026年3月31日，公司总股本为216,284,036股，以此计算本次利润分配预计现金分红总额14,274,746.38元（含税），占公司2025年度归属于母公司股东的净利润比例为30.15%。

在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

、不触及其他风险警示情形的具体原因公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额（含本次预案拟分红金额）为131,783,695.05元，占2023-2025年度年均净利润的

148.59%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此公司不触及《股票上市规则》第

9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红预案合理性说明本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第

号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，符合公司实际业务开展和未来发展的需求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法

性、合规性和合理性。

四、其他说明本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议；

2、第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见；

3、2025年度审计报告。特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会2026年4月24日