股票简称:芯瑞达
安徽芯瑞达科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会 议于2026 年4 月21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会 议的通知已于2026 年4 月10 日以电子邮件方式通知全体董事,会议由董事长 彭友先生主持。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、审议通过《关于<公司2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
经与会董事审议,认为公司董事会编制的《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司2025 年经营情况。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报告摘 要》(公告编号:2026-014)。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
经与会董事审议,同意通过《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事
吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并
将在公司2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董
事独立性自查情况表》,编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》。
(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立
董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
3、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2025 年度总经理工作
报告》,客观、真实地反映了2025 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、
执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
4、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际
经营、现金流状况,根据公司章程中利润分配政策,公司拟定的2025 年度的利
润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(剔除回购专用账
户股份数量后)为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.5 元(含税),不
以资本公积金转增股本,不送红股。以2026 年3 月31 日公司总股本223,662,622
股,剔除回购专用账户股份492,700 股后的总股本223,169,922 股为基数,预
计本次现金分红总额为人民币55,792,480.50 元。
(www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年度利润分配预案的公告》(公告编
号:2026-016)。
5、审议通过《2025 年度财务决算报告》
(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。
6、审议通过《关于2026 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴) 方案的公告》(公告编号:2026-017)。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。
表决结果:所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025 年度股 东会审议。
7、审议通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴) 方案的公告》(公告编号:2026-017)。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事唐先胜先生、李泉涌先生、王光照先生作为关联方回避表决。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》(公告编号:2026-015)。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;东海证券 股份有限公司对此出具了核查报告,具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
9、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《2025 年度内部控制 审计报告》,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2026-018)。东海证券股份有限公司对此出具了核查意见,具体详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公 告编号:2026-019)。
12、审议通过《关于公司2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-020)。
13、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
14、审议通过《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、
合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允反映
公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年度计提资产减值准备的公告》(公
告编号:2026-021)。
15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司2025 年度《审计报告》及《上市公司股权激励管理办法》《公司
2023 年限制性股票激励计划(草案)》“第八章限制性股票的解除限售条件”
的规定,2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部
分第二个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销共71 名激励对象不
符合解锁条件的共计547,392 股限制性股票。本次回购注销完成后,公司限制性
股票激励计划将按照法规要求继续执行。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告
编号:2026-022)。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为
关联方回避表决。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
16、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》
(www.cninfo.com.cn)的《公司2026 年第一季度报告》(公告编号:
2026-024)。
17、审议通过《关于提请召开公司2025 年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编 号:2026-026)。
三、 备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;
2、董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;
3、董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议;
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2026年4月22日