12月11日，微导纳米（688147）公告称，公司于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举王磊先生、“黎微明”先生、宫晨瑜女士为公司第三届董事会非独立董事；选举朱佳俊先生、马晓旻先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举吴兴华为公司第三届董事会职工代表董事。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，全体董事一致同意选举王磊先生担任公司第三届董事会董事长、选举“黎微明”先生担任公司第三届董事会副董事长。

2025年12月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任副总经理的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任“周仁”先生担任公司总经理，聘任“黎微明”先生担任公司首席技术官，聘任龙文先生担任公司董事会秘书，聘任俞潇莹女士担任公司财务负责人，聘任张礼胜先生担任公司副总经理，聘任朱敏晓女士担任公司证券事务代表。

因任期届满，公司第二届董事会董事倪亚兰女士于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，倪亚兰女士系公司实际控制人之一，是公司实际控制人王燕清先生配偶、公司实际控制人及董事长王磊先生母亲、公司董事宫晨瑜女士配偶的母亲。倪亚兰女士持有公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）20.00%的财产份额。

因任期届满，公司原副总经理胡彬先生于本次换届选举完成后不再担任公司副总经理职务，胡彬先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡彬先生直接持有公司股份12,594,008股，占公司总股本的2.73%。

1、王磊：董事长

王磊先生，男，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于新泽西州立大学计算机和数学专业。其主要任职经历为：2017年6月至2017年9月就职于喜开理（中国）有限公司；2017年9月至2018年2月就职于江苏恒云太信息科技有限公司；2018年2月至今任无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ）董事；2018年10月至2019年12月，担任江苏微导纳米装备科技有限公司（公司整体变更前名称，以下简称“微导有限”）董事长；2019年12月至今，担任公司董事长。

2、“黎微明”：副董事长、首席技术官

“黎微明”（LIWEIMIN）先生，男，1967年12月出生，芬兰国籍，博士研究生学历，毕业于芬兰赫尔辛基大学无机化学专业。其主要任职经历为：2000年6月至2007年4月就职于芬兰ASMMicrochemistryLtd.，任高级工艺工程师；2007年4月至2010年2月就职于芬兰Silecs，任应用经理；2010年2月至2015年10月就职于芬兰Picosun，任应用总监；2015年12月至2016年1月就职于无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ），实际未担任职务；2015年12月至2019年12月，任江苏微导纳米装备科技有限公司（公司整体变更前名称，以下简称“微导有限”）董事；2016年2月至2019年12月，任微导有限首席技术官；2019年12月至今，任公司首席技术官并历任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，LIWEIMIN先生直接持有公司股份42,831,704股，占公司总股本的9.29%。

3、宫晨瑜：董事

宫晨瑜女士，女，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国普林斯顿大学金融工程专业。其主要任职经历为：2018年6月至2019年10月，担任美国银行美林证券投资分析师；2019年11月至2021年1月，担任无锡芯创投资管理有限公司投资经理；2021年2月至今，担任无锡先导智能装备股份有限公司高级副总裁；2025年10月至今，担任公司董事。

4、吴兴华：职工董事

吴兴华先生，男，1980年8月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，毕业于中山大学物理专业。目前，吴兴华先生是公司核心技术人员，其主要任职经历为：2007年12月至2012年2月，就职于中国台湾工业技术研究院，任工程师；2012年3月至2016年7月，就职于昱晶能源科技股份有限公司，任副经理；2016年9月至2019年12月，就职于泰州中来光电科技有限公司，任研发经理、生产厂长；2019年12月至今，任公司光伏事业部副总经理。

截至本公告披露之日，吴兴华先生直接持有公司15,610股股份，持有公司股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）0.41%的财产份额。

5、朱佳俊：独立董事

朱佳俊先生，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于东华大学智能决策与知识管理（财务管理方向）专业，审计师、统计师、经济师，主要从事内部审计与风控、公司治理与财务、高管薪酬与激励等研究，曾承担多项江苏省和无锡市科研课题。其主要任职经历为：2012年4月至今就职于江南大学，历任教师、会计学专业副教授、硕士研究生导师；2016-2017年赴加拿大约克大学（会计学）访学；2024年5月至今，担任公司独立董事。兼职担任无锡英迪芯微电子科技股份有限公司董事、工业和信息化部工业和信息通信业行业财经专家、无锡市重大投资评审专家、无锡市人民代表大会财政经济委员会预决算审查专家、无锡市内部审计协会秘书长。荣获“无锡市知识型员工”称号、“无锡市五一劳动奖章”等荣誉。

6、马晓旻：独立董事

马晓旻先生，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获法学学士和工商管理硕士学位，毕业于威尔士大学工商管理专业，律师，清算师。其主要任职经历为：2005年6月至2008年6月就职于上海市浦东新区人民法院任科员；2008年7月至2010年7月就职于上海瑞银添惠律师事务所任专职律师；2010年8月至今就职于上海市金石律师事务所任合伙人；2024年5月至今，担任公司独立董事。

7、“周仁”：总经理

“周仁”（ZHOUREN）先生，男，1963年1月出生，美国国籍，硕士研究生学历，毕业于美国丹佛大学计算机科学专业。其主要任职经历为：1989年7月至1994年4月，担任美国AGAssociates软件资深工程师；1994年5月至1996年4月，担任美国NovellusSystem软件主任工程师；1996年5月至1997年8月，担任美国CVCInc系统控制部经理；1997年9月至2006年5月，担任美国Lam工程资深总监并历任资深软件经理，软件总监；2006年6月至2010年8月，担任中微半导体设备（上海）股份有限公司执行总监并历任资深总监；2010年9月至2012年3月，担任美国KLATencor工程资深总监；2012年4月至2014年8月，光达光电设备科技（嘉兴）有限公司工程副总经理；2014年9月至2020年7月，历任拓荆科技工程副总经理、顾问；2020年8月至2021年6月，历任公司半导体事业部副总经理、首席运营长；2021年7月至今，担任公司总经理。截至本公告披露日，ZHOUREN先生直接持有公司1,334,840股股份。

8、龙文：董事会秘书

龙文先生，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历，毕业于北京大学软件工程专业。其主要任职经历为：2015年7月至2017年2月就职于北京天星资本股份有限公司，任投资经理；2017年3月至2019年3月就职于苏州翼朴股权投资基金管理有限公司，任投资经理；2019年10月至2019年12月，任微导有限董事会秘书；2019年12月至今，任公司董事会秘书。截至本公告披露日，龙文先生直接持有公司86,200股股份，持有公司股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）0.34%的财产份额。

9、俞潇莹：财务负责人

俞潇莹女士，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，MBA在读，CMA持证。其主要任职经历为：2006年12月至2008年5月就职于国美电器无锡分公司，任财务；2008年5月至2016年4月就职于三达精密五金制造（无锡）有限公司，任财务主管；2016年4月至2019年6月就职于先导智能，任财务副经理；2019年7月至2019年12月任微导有限财务经理；2019年12月至今任公司财务负责人。截至本公告披露日，俞潇莹女士直接持有公司57,450股股份，持有公司股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）0.27%的财产份额。

10、张礼胜：副总经理

张礼胜先生，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于同济大学工商管理专业。其主要任职经历为：2007年6月至2019年2月，就职于伟创力电子技术（苏州）有限公司，历任运营经理、资深运营经理、运营总监；2019年2月至2023年6月，就职于微软（中国）有限公司苏州分公司，担任资深工厂管理经理；2023年7月至今，就职于江苏微导纳米科技股份有限公司，担任首席运营官。

11、朱敏晓：证券事务代表

朱敏晓女士，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学管理学硕士。其主要任职经历为：2014年7月至2020年5月就职于江苏玉龙钢管股份有限公司（601028.SH），任证券事务主管；2020年6月至今任公司证券事务代表。