晶盛机电（300316）公告称，公司于2025年12月12日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生、周子学先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王静女士、赵骏先生、张红英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

非独立董事候选人简历

1、曹建伟先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师，公司党委书记。2010年11月至2016年12月任公司董事、总经理，2016年12月至今任公司董事长，兼任研发中心主任。曾荣获浙江省科学技术一等奖3项、二等奖2项，三等奖1项，获国家级科技创新领军人才、浙江省科技创新领军人才、151人才工程第二层次人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省优秀企业家、风云浙商、浙江省劳动模范、浙江省科技型企业家等荣誉称号。

截止本公告日，曹建伟先生直接持有公司股票35,587,266股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司26.7755%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。曹建伟先生与邱敏秀女士为公司实际控制人，何俊先生为实际控制人的一致行动人。

2、邱敏秀女士，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，博士生导师，曾享受国务院特殊津贴，曾任第三届中国机械工程学会流体传动与控制分会液压技术委员会委员、第五届全国液压气动标准化技术委员会委员。2010年11月至2016年12月任公司董事长，2016年12月至今任公司董事。邱敏秀女士在机械设计、流体传动及控制领域拥有丰富的经验，在电液控制技术研究领域卓有建树，曾承担与参与电液控制技术领域的国家自然科学基金项目、863项目、国家重大科技专项课题以及省部级科技项目30多项；科研成果曾荣获国家发明二等奖、国家科技进步二等奖等国家级奖3项，省、部级科技一等奖4项，二等奖4项；在核心期刊发表学术论文50余篇，曾获浙江省优秀企业家、绍兴市高级专家等荣誉称号。

截止本公告日，邱敏秀女士直接持有公司股票38,172,420股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司8.2225%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。邱敏秀女士与曹建伟先生为公司实际控制人，与何俊先生系母子关系。

3、何俊先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，高级经济师。2010年11月至2016年12月任公司董事、副总经理，2016年12月至今任公司董事、总裁。何俊先生拥有丰富的市场及经营管理经验，兼任绍兴市总商会第七届副会长、绍兴市上虞区人大常委等职务。

截止本公告日，何俊先生直接持有公司股票8,470,176股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司15.3122%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。何俊先生与公司实际控制人之一邱敏秀女士系母子关系。

4、毛全林先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，拥有丰富的生产管理经验。2010年11月至2016年12月任公司董事、副总经理，2016年12月至今任公司董事、副总裁，曾荣获浙江省科学技术一等奖等荣誉。

截至本公告日，毛全林先生直接持有公司股票10,636,476股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司13.8733%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。

5、周子学先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限公司董事长，中国半导体行业协会理事长，工业和信息化部总经济师、财务司长等职，在电子信息产业拥有四十余年的从业经验。现任中国电子信息行业联合会常务副会长，上海季丰电子股份有限公司董事，浙江盛洋科技股份有限公司独立董事，仙鹤股份有限公司独立董事。2021年12月至今任公司董事。

独立董事候选人简历

1、赵骏先生，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，现为浙江大学求是学院特聘教授、博士生导师，担任浙江大学求是学院常务副院长，党委副书记。先后在浙江大学、美国哈佛大学、美国康奈尔大学法学院获得法学学士学位、法学硕士学位、法律博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者，曾在跨国律所工作。现担任中国海洋法学会副会长、中国国际法学会常务理事，中国国际经济法学会常务理事，中国国际私法学会常务理事，浙江省法学会国际法研究会会长。荣获第十届“全国杰出青年法学家”称号，入选2017年度国家级青年人才计划项目。2023年2月至今任公司独立董事。

2、王静女士，1982年5月生，荷兰国籍，瑞典皇家理工学院微电子与应用物理专业博士，现为浙江大学机械工程学院特聘教授。2011年9月至2024年3月先后任职于比利时微电子研究中心（IMEC）及欧洲知名半导体科技公司；2024年6月至今任浙江大学机械工程学院特聘教授。王静女士具有超过18年的集成电路行业工作经验，精通集成电路理论和制程、微纳测量、微纳光学设计和工艺，主持多项集成电路行业重点项目，荣获国家科技创新人才，浙江省科技创新人才。

3、张红英女士，1966年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，国际注册内部审计师，现为浙江财经大学会计学院副教授、硕士生导师，兼任浙江东方基因生物制品股份有限公司独立董事。1988年7月至今在浙江财经大学会计学院工作，历任党总支副书记、党委书记、校友办、社会合作办主任。