五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”）11月7日发布公告称，因回购注销部分限制性股票导致公司股本发生变化，“特纸转债”（债券代码：111002）转股价格将进行调整，调整后转股价格为13.65元/股，自2025年11月11日起生效。同时，“特纸转债”将于11月10日全天停牌，11月11日复牌并恢复转股。

公告显示，本次转股价格调整前，“特纸转债”转股价格为13.63元/股。由于公司近期完成了部分限制性股票的回购注销，导致总股本减少，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，需对转股价格进行相应调整。

调整后，“特纸转债”转股价格将由13.63元/股上调至13.65元/股，调整幅度为0.15%。本次调整后的转股价格自2025年11月11日起正式实施，当日起“特纸转债”恢复转股功能。

为配合转股价格调整，“特纸转债”将进行临时停牌。具体停复牌安排如下：

根据公告，本次转股价格调整源于公司2023年限制性股票激励计划部分股票的回购注销。2025年8月19日，五洲特纸董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职及业绩考核未达标等原因不再具备激励资格的110名激励对象所持有的117.39万股限制性股票进行回购注销。11月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，上述限制性股票已完成注销。

由于回购注销导致公司股本减少，根据《募集说明书》约定，当公司发生股份回购等情形导致股本变化时，转股价格需按公式调整：( P1＝（P0+A×k）/（1+k）)，其中( P0 )为调整前转股价，( A )为回购价格，( k )为回购注销率。

具体计算参数为：( P0=13.63 )元/股（调整前转股价）；( A=6.81 )元/股（限制性股票回购价格）；( k=-1,173,900/476,901,414≈-0.2462\% )（其中1,173,900股为本次回购注销股数，476,901,414股为回购注销前总股本）。经计算，调整后转股价( P1≈13.65 )元/股（四舍五入保留两位小数）。

公告指出，本次转股价格调整符合《募集说明书》相关规定，不存在损害可转债持有人利益的情形。“特纸转债”转股起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日，本次调整后，持有人转股申请将按新转股价格执行。

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