近日，宁波博威合金材料股份有限公司发布《关于本次部分限制性股票回购注销不调整“博23转债”转股价格的公告》，就“博23转债”转股价格相关事宜进行披露。

“博23转债”基本情况回顾

经中国证券监督管理委员会核准，宁波博威合金于2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000.00万元。2024年1月18日起，该170,000.00万元可转债在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。根据《募集说明书》约定，“博23转债”自2024年6月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为15.63元/股。此后，因公司实施相关权益分派，转股价格历经调整，自2025年6月3日起生效的调整后转股价格为14.68元/股。

转股价格调整依据

1. 限制性股票回购注销：2025年8月18日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过回购注销部分限制性股票相关议案。因2023年股票期权与限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票。目前已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交申请，预计2025年10月14日完成注销。
2. 股票期权行权：公司2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及多个行权期。其中，首次授予股票期权第一个行权期已结束，第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期尚处于行权阶段。自2025年6月3日至2025年9月30日期间，公司股票期权激励对象通过自主行权方式登记过户股份数量合计为10,716,521股，增加公司股本数量10,716,521股。

转股价格调整公式与结果

根据《募集说明书》相关条款，在公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格将相应调整。此次限制性股票回购注销及期权行权股份增加事项均适用调整公式。经计算，调整后转股价格P1≈14.68元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），与调整前转股价格一致。

综上所述，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权导致股本比例持续增加，经计算并四舍五入，“博23转债”转股价格维持14.68元/股不变。

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