【财经网讯】沪电股份（002463）4月2日发布董事会决议公告，公司第八届董事会第十七次会议于3月31日审议通过多项重要议案，其中包括总投资68亿元的印制电路板生产项目及配套设施建设方案，同时对董事及高级管理人员薪酬管理制度进行修订。

会议以现场结合通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，6名董事以通讯表决方式参与。会议由董事长陈梅芳主持，审议通过的三项议案均获全票通过。

根据公告，为落实公司中长期战略规划，董事会同意在昆山高新区投资建设印制电路板生产项目及其配套设施。该项目计划总投资约68亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司管理层获授权签署相关投资协议，并可根据市场环境、技术发展趋势及需求变化，在董事会权限内调整投资总额、项目进程及市场定位。

沪电股份表示，本次投资将进一步提升公司在印制电路板领域的核心竞争力，优化产能结构以适应行业发展需求。该项目具体规划细节将在后续专项公告中披露。

会议同时审议通过两项薪酬管理制度修订议案，均将提交2025年度股东会审议：

• 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以适应境内最新法律法规及公司治理要求
• 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》，满足境外监管规范

公司表示，薪酬制度修订旨在建立与公司发展阶段相匹配的激励约束机制，进一步完善公司治理结构。相关制度全文已在巨潮资讯网披露。

本次董事会还审议通过了战略与ESG委员会提交的项目可行性方案，相关备查文件包括会议决议及战略委员会审议意见。

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