海南海药（维权）股份有限公司（证券代码：000566，简称“海南海药”）于2月26日发布第十一届董事会第三十一次会议决议公告。会议以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，审议通过了关于变更同业竞争履行期限、续签金融服务协议以及召开2026年第一次临时股东会等三项议案。其中，前两项涉及关联交易的议案需提交公司股东会审议批准。

公告显示，本次董事会审议的《关于新兴际华集团（维权）和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》，主要内容为新兴际华集团有限公司及新兴际华医药控股有限公司变更同业竞争相关承诺事项。公司董事会认为，该变更不违反《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，亦不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。由于该议案涉及关联交易，关联董事王建平、封多佳、张然已回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，过半数独立董事同意将其提交董事会审议。

同时，董事会还审议通过了《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》。根据议案，公司拟与新兴际华集团财务有限公司续签《金融服务协议》，服务内容涵盖存款、结算、综合授信等金融服务，协议有效期为三年。该议案同样涉及关联交易，上述三位关联董事回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事亦对此议案进行了专门审议并同意提交董事会。

此外，为履行上述两项关联交易议案的审议程序，董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，该议案以9票全票同意获得通过。关于临时股东会的具体召开时间及相关事项，公司将另行发布通知。

会议审议议案及表决情况如下：

海南海药表示，上述两项关联交易议案的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。市场人士认为，此次同业竞争承诺期限的变更及金融服务协议的续签，或将对公司未来经营发展产生一定影响，投资者需关注后续股东会审议结果及相关承诺的具体履行情况。

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