【财经网讯】震安科技股份有限公司（证券代码：300767，简称“震安科技”）于2026年2月11日发布公告称，公司已与特定对象宁花香及深圳东创数智技术有限公司（简称“东创数智”）签署《附生效条件的股份认购协议》，拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金总额不超过74,080.98万元。

公告显示，本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告之日，发行价格确定为15.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按相关规则进行调整。

根据协议，本次发行股份全部由宁花香和东创数智以现金方式认购，合计认购数量不超过46,416,652股，其中两名认购对象各认购23,208,326股。认购数量将根据“认购金额/发行价格”的公式确定，不足1股的尾数舍去取整。若募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件要求调整，认购数量也将相应调整。

关于款项支付与股票交割，公告指出，在本次发行所有生效条件满足后，公司及保荐机构（主承销商）将向认购方发出《缴款通知书》，列明认购股份数量、价格、总价款及付款截止日期等信息。认购方需在付款截止日期前以现金方式将全部认购价款划入指定账户，验资完毕并扣除相关费用后再划入公司募集资金专项存储账户。公司将在收到款项后为认购方办理股票登记手续。

锁定期安排方面，宁花香与东创数智本次认购的股份自发行结束之日（以股票上市之日起算）起18个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、转增股本等原因增加的衍生股票，亦需遵守上述限售期安排。

协议生效条件包括公司董事会及股东会批准本次发行、本次发行通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的决定。若本次发行未获得上述批准或注册，不构成协议各方的违约。

此外，协议对违约责任作出明确约定。若认购方未按时足额支付认购价款，每逾期一日需按未缴纳款项的万分之二支付违约金；逾期超过二十日的，公司有权单方解除协议，认购方需按应缴纳认购资金的1%支付违约金。因监管机关要求导致发行方案调整或取消的，任何一方无需承担违约责任。

震安科技表示，本次向特定对象发行股票事项尚需履行必要的审批程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

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