科威尔技术股份有限公司（证券代码：688551，简称“科威尔”）于2026年3月28日发布公告，披露公司因相关人员疏忽，在使用2023年向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理时，出现超额使用情况。公司第三届董事会第五次会议已于3月27日审议通过相关议案，对该超额事项进行追认。

科威尔的募集资金主要来源于两次股票发行：

• 首次公开发行股票（2020年8月）：发行2000万股，发行价37.94元/股，募集资金总额75,880.00万元，扣除发行费用6,924.81万元后，实际净额68,955.19万元。
• 2023年向特定对象发行股票：发行3,117,077股，发行价60.41元/股，募集资金总额18,830.26万元，扣除发行费用487.74万元后，实际净额18,342.53万元。

上述募集资金均已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署了募集资金监管协议。

首次公开发行股票募集资金使用计划

单位:万元

首次公开发行股票超募资金使用安排

单位:万元
注:公司首次公开发行股票超募资金总额为41,308.96万元，扣除永久补充流动资金12,000.00万元，剩余超募资金金额为29,308.96万元，投资“半导体测试及智能制造装备产业园项目”募集资金超出部分由超募资金专户利息及理财收益补充。

2023年向特定对象发行股票募集资金使用计划

单位:万元

前次授权情况

2025年8月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过，同意使用最高额度不超过23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金20,000万元，2023年向特定对象发行股票募集资金3,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

超额使用情况

经自查，截至2025年12月31日，公司使用2023年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的金额为4,500万元，超出授权额度1,500万元，产品类型为券商收益凭证。

单位:万元

追认及整改措施

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述超额事项进行补充确认。公司表示，已对相关情况进行梳理排查，通报相关人员，并要求加强合规意识、完善内控制度及人员培训，确保未来不再发生类似事件。

影响分析

公司称，本次超额使用的闲置募集资金所购买的券商收益凭证属于低风险、流动性高的保本型产品，到期后本金和收益将归还至募集专户。该事项未对募集资金投资计划造成不利影响，未改变募集资金用途，也未损害公司及股东（尤其是中小股东）利益。

审议程序及保荐机构意见

• 内部审议：该事项已通过公司第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第五次会议审议，无需提交股东大会审议。
• 保荐机构意见：保荐机构认为，公司虽存在超额使用情形，但现金管理产品安全流动性良好，到期归还后未对公司造成不利影响，亦未损害股东利益，公司已及时纠正。保荐机构对本次追认事项无异议。

科威尔表示，未来将严格遵守募集资金管理相关规定，提高资金使用效率的同时，确保操作合规性。

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