3月18日，永兴特种材料科技股份有限公司（证券代码：002756，简称“永兴材料”）发布第七届董事会第二次临时会议决议公告，宣布审议通过了包括闲置资金管理、外汇套期保值、票据池业务及期货衍生品套期保值在内的四项重要议案，旨在优化公司资金配置效率并对冲市场风险。

公告显示，本次董事会于2026年3月16日以通讯表决方式召开，9名董事全部出席并参与表决，所有议案均获全票通过。

为提高闲置自有资金使用效率，公司董事会同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过50亿元人民币的自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。公司管理层将负责具体实施，预计此举将在控制风险的前提下提升资金收益水平。

针对国际贸易中的汇率波动风险，董事会批准开展累计金额不超过5000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务，以锁定外汇成本，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

同时，为应对主营产品价格波动风险，公司将开展期货及衍生品套期保值业务，保证金和权利金合计金额不超过3亿元人民币（不含标的实物交割款项）。业务期限为自审议通过之日起12个月，若单笔交易存续期超过授权期限，授权将自动顺延至该笔交易终止。

此外，董事会同意公司开展即期余额不超过5亿元人民币的票据池业务，授权财务部负责具体实施。票据池业务的开展将有助于公司整合票据资源，优化资金流动性管理，降低财务成本。

永兴材料表示，上述业务均以服务公司主营业务为目的，不会影响公司正常资金周转和生产经营，并将严格按照相关内控制度执行，防范各类风险。相关公告及可行性分析报告已在指定信息披露媒体发布。

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