鼎捷数智股份有限公司（证券代码：300378，证券简称：鼎捷数智）于2026年4月1日发布公告，宣布其控股子公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称'南京鼎华'）将通过增资扩股方式引入战略投资者深创投中小企业发展基金（苏州）合伙企业（有限合伙）和深圳市创新资本投资有限公司，两家机构合计增资4000万元。公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称'鼎捷网络'）及其他原股东放弃本次增资优先认缴权，交易完成后鼎捷网络持股比例将从51.5796%降至47.96%，南京鼎华将不再纳入公司合并报表范围。

本次增资方案已获公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公告显示，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

增资方案详情

根据《投资协议》，深创投中小企业发展基金和深创投创新资本将分别出资3200万元和800万元，合计认购南京鼎华新增注册资本512.1246万元，对应增资完成后7.0175%的股权，其余3487.8754万元计入资本公积。

南京鼎华本次增资完成后，注册资本将由6785.6231万元增加至7297.7477万元。股权结构变化如下：

交易定价依据

公告显示，本次增资定价参考了上海众华资产评估有限公司出具的评估报告，以2025年12月31日为评估基准日，南京鼎华股东全部权益价值评估值为5.29亿元。经交易各方协商，确定本次增资前南京鼎华估值为5.30亿元，增资后估值为5.70亿元，对应本次增资价格为7.8106元/注册资本。

南京鼎华经营状况

南京鼎华成立于2019年4月11日，专注于人工智能理论与算法软件开发、人工智能应用软件开发、工业互联网数据服务等业务。根据公告披露的财务数据，公司近年来保持稳健发展：

单位：人民币元

交易对上市公司的影响

鼎捷数智表示，本次增资能够充实南京鼎华的资本实力，更好地推动其未来业务发展。公司放弃优先增资权利符合整体战略发展布局，旨在进一步聚焦主营业务、优化资源配置、提升经营效率。

交易完成后，南京鼎华将不再纳入公司合并报表范围，但因公司部分高管仍担任南京鼎华董事，南京鼎华将成为公司关联法人。公告同时披露，截至2025年12月31日，南京鼎华及子公司对公司的应付账款为996.14万元，应收账款为11,359.19万元，均为日常业务形成。

公司董事会认为，本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，相关投资将计入公司的长期股权投资，预计对公司当期损益不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

风险提示

公告特别指出，相关协议尚未正式签署，本次增资事项尚需南京鼎华及公司股东会审议通过，并在工商管理部门等进行登记备案，具体实施和进展情况存在不确定性。公司将依照相关法律法规及时履行信息披露义务。

本次增资的投资方为深创投中小企业发展基金（苏州）合伙企业（有限合伙）和深圳市创新资本投资有限公司，两者均为深圳市创新投资集团旗下企业，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

深创投中小企业发展基金成立于2025年5月8日，注册资本20亿元，经营范围包括创业投资、股权投资等；深圳市创新资本投资有限公司成立于2001年5月10日，注册资本15亿元，专注于创业投资及相关业务。公告确认，交易对手方与公司及公司前十名股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

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