【财经网讯】3月16日，永臻科技股份有限公司（证券代码：603381 证券简称：永臻股份）发布第二届董事会第十三次会议决议公告，宣布公司拟在江苏省常州市现有厂区内实施'年产7万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目'，总投资达4.8亿元人民币。

公告显示，该项目旨在落实公司整体战略规划，充分发挥扁挤压技术产业化优势，延伸高端铝合金材料产业链。项目总投资具体构成如下：

资金来源为公司自有或自筹资金。该议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过，在本次董事会上以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

永臻股份表示，本次技改项目的实施将有助于公司进一步拓展高端铝合金材料市场，提升核心竞争力。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次董事会会议于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长汪献利先生召集并主持。会议通知和材料已于2026年3月12日以电子邮件等方式通知公司全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

有关本次对外投资的具体情况，投资者可查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-017）。

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