3月13日，广东中旗新材料股份有限公司（证券代码：001212，证券简称：中旗新材）发布第四届董事会第七次会议决议公告，宣布审议通过两项重要议案，包括终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，以及召开2026年第一次临时股东会。

公告显示，本次董事会会议于2026年3月13日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

在备受关注的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》表决中，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案。根据决议，公司将终止募投项目'罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目(一期)'，并计划将节余募集资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关事宜。

同时，董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月30日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

会议审议通过议案情况如下：

公司表示，关于终止部分募投项目及召开临时股东会的具体内容，将分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）和《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）中详细说明。

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