2026年2月10日，益方生物科技(上海)股份有限公司（证券代码：688382，证券简称：益方生物）召开第二届董事会2026年第一次会议，审议通过了包括调整募集资金投资结构、制定市值管理制度及高级管理人员绩效评价在内的三项重要议案，为公司未来发展战略实施和治理结构完善奠定基础。

会议由董事长Yaolin Wang(王耀林)先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

董事会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在'新药研发项目'总投资金额不变的前提下，新增子项目'YF550'并调整各子项目间的资金分配。该调整旨在优化研发资源配置，聚焦核心管线发展，但具体资金调整细节未在公告中披露。

该议案尚需提交公司股东会审议。据了解，益方生物将在同日披露的专项公告中详细说明调整方案（公告编号：2026-005）。

为提升公司投资价值，维护投资者利益，董事会全票通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。根据公告，该制度制定依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法规要求，将从价值创造、价值实现和价值经营等维度构建系统化市值管理体系。

会议还审议通过《关于高级管理人员2025年度绩效评价的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事Yaolin Wang(王耀林)、Yueheng Jiang(江岳恒)、Xing Dai(代星)、史陆伟依法回避表决。该议案已通过董事会薪酬与考核委员会所有非关联委员审议。

会议表决情况概览

益方生物表示，上述议案的通过将有助于公司优化研发策略、完善公司治理、提升管理效率，为长期稳健发展提供制度保障。市场分析人士指出，公司在强化研发投入的同时建立市值管理制度，显示出兼顾创新发展与股东回报的战略考量。

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