2月9日，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（证券代码：301487，简称：盟固利）发布第四届董事会第十九次会议决议公告，宣布对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行调整，并审议通过投资建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目等多项议案。

会议审议通过了《关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，同意对本次发行募集资金总额进行调减并调整发行方案。同时，董事会还审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《发行方案论证分析报告（修订稿）》《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）》等相关议案。

上述涉及定增调整的议案均由关联董事钱建林、崔巍、陆春良回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公告显示，相关议案已通过公司独立董事专门会议、战略与ESG委员会及审计委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

在本次董事会上，盟固利还审议通过了《关于投资建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目的议案》。该项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业发展方向及公司整体发展战略。公司表示，项目实施有利于稳步扩大产能，响应下游产业快速发展带来的新增需求，提高市场份额并增强核心竞争力，对公司可持续发展能力和盈利能力将产生积极促进作用。该议案以9票全票同意获得通过，同样需提交股东会审议。

为推进上述事项，董事会审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，同意于2026年2月27日通过现场会议及网络投票方式召开临时股东会，对本次董事会审议通过的相关议案进行审议。

董事会会议表决情况概览

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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