【上海，2025年12月31日】沐曦集成电路(上海)股份有限公司（证券代码：688802，证券简称：沐曦股份）今日发布公告称，公司于2025年12月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入金额的议案》，对首次公开发行股票募集资金投资项目的拟投入金额进行调整。保荐人华泰联合证券对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。

公告显示，沐曦股份首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，并于2025年11月12日取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507号文同意注册。公司获准向社会公开发行人民币普通股4,010.00万股，每股发行价格为人民币104.66元，募集资金总额为人民币419,686.60万元，扣除发行费用人民币29,755.50万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币389,931.10万元。

上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15251号）。公司已开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

鉴于公司本次发行实际募集资金净额（38.99亿元）低于招股说明书中披露的募投项目拟投入金额（39.04亿元），结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

（单位：人民币万元）

从调整情况来看，三个募投项目中，仅'面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目'的拟使用募集资金投入金额进行了微调，从99,141.19万元调整为98,705.70万元，调减435.49万元。其他两个项目'新型高性能通用GPU研发及产业化项目'和'新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目'的拟使用募集资金投入金额保持不变，分别为245,919.76万元和45,305.64万元。调整后，三个项目拟使用募集资金投入总金额为389,931.10万元，与实际募集资金净额一致。

公司表示，本次对募投项目拟投入金额实施调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司本次调整募投项目拟投入金额是基于募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。该事项内容符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，董事会审计委员会同意公司调整募投项目拟投入金额的事项。

保荐人核查意见

保荐人华泰联合证券经核查认为，公司本次调整募投项目拟投入金额是基于募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。该事项内容符合相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关要求。综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入金额事项无异议。

本次募投项目金额调整后，沐曦股份将继续聚焦高性能GPU领域的研发与产业化，募集资金重点投向第二代、第三代高性能通用GPU以及新一代人工智能推理GPU的研发，为公司未来发展奠定坚实的技术基础。

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