国投资本股份有限公司（下称“国投资本”）近日披露2025年第三次临时股东会会议资料，公司将审议续聘审计机构、董事长及相关董事2024年度绩效奖金兑现、选举董事等多项议案。上述议案均已通过公司董事会审议，将提交本次临时股东会审议。

公告显示，国投资本拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，审计费用合计不超过280万元，与2024年持平，其中财务报告审计费用不超245万元，内部控制审计费用不超35万元。

资料显示，信永中和成立于2012年3月，组织形式为特殊普通合伙企业，首席合伙人为谭小青。截至2024年末，该所拥有合伙人259人、注册会计师1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人。2024年度，信永中和业务收入40.51亿元（含统一经营），其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元；当年承接上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及制造业、金融业等多个行业，其中同行业上市公司审计客户13家。

在投资者保护能力方面，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案外，无因执业行为承担民事责任的情况。诚信记录显示，该所近三年受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次；53名从业人员近三年受到行政处罚5次、监督管理措施17次等。

项目团队方面，拟签字项目合伙人为陈炜（2018年注会资质，2012年起从事上市公司审计），质量复核合伙人为孟祥军（2000年注会资质，近三年签署和复核上市公司超3家），签字注册会计师为朱圣烽（2020年注会资质，近三年签署上市公司2家）。公告称，上述人员及机构均不存在违反独立性要求的情形。

根据议案，国投资本将审议原董事长段文务、原董事兼总经理陆俊2024年度绩效奖金兑现方案。公司表示，2024年度绩效考核系数为1.3293，该系数基于公司当年利润总额及在岗职工平均工资均同比增长确定。

具体来看，原董事长段文务2024年度奖金为139.66万元，其中与考核挂钩的绩效年薪135.59万元，党建奖励4.07万元；原董事兼总经理陆俊同期奖金为67.36万元，包括与考核挂钩的绩效年薪65.40万元及党建奖励1.96万元。两人合计奖金207.02万元。

此外，国投资本拟选举张琛为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

简历显示，张琛出生于1974年，硕士研究生学历，现任中国证券投资者保护基金有限责任公司党委委员、副董事长，曾担任财政部金融司副巡视员等职务。2025年11月，其被推荐为公司第九届董事会董事候选人。公告称，张琛与公司董事、高管及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，不存在被采取市场禁入措施或被证券交易所认定不适合任职的情形。

公司表示，本次董事选举符合《公司法》及《公司章程》相关规定，旨在完善公司治理结构，保障董事会规范运作。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。