11月7日，吉林亚联发展（维权）科技股份有限公司（证券简称：亚联发展，证券代码：002316）发布第七届董事会第五次会议决议公告。公司于11月6日召开的董事会会议审议通过了聘任副总经理、续聘会计师事务所及召开临时股东会等多项议案，会议由董事长王永彬主持，全体9名董事均出席并参与表决。

公告显示，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任蔡敏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

亚联发展表示，聘任蔡敏担任副总经理有助于进一步完善公司管理层架构，提升经营管理效率。有关蔡敏的详细简历等信息，公司已在同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》中予以说明，投资者可通过指定信息披露媒体查阅。

在审计机构续聘方面，董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同样以全票同意的结果决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。

公告指出，大华会计师事务所具备相应的执业资质和专业能力，在过往审计服务中能够勤勉尽责，为公司提供客观、公正的审计意见。该议案已获董事会审计委员会审议通过，后续将提交公司股东大会审议。

为推进审计机构续聘等议案的审议，董事会同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东会。

根据安排，本次临时股东会将审议《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。有关会议的具体时间、地点、股权登记日及参会方式等详细信息，公司已在同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》中明确，投资者需留意相关参会指引。

本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所审议议案内容及表决结果合法有效。亚联发展表示，后续将严格按照相关法律法规要求，及时披露股东大会的召开情况及决议结果。

（来源：吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告，公告编号：2025-052）

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