湘财股份有限公司（证券代码：600095 证券简称：湘财股份）于2025年10月30日发布第十届董事会第十七次会议决议公告。公司董事会于10月29日以通讯表决方式召开会议，由董事长史建明主持，9名董事全部参会，会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》《关于增补第十届董事会独立董事的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》三项重要议案，相关程序符合法律法规及公司章程规定。
审议通过2025年第三季度报告 财务信息经审计委员会事前审议
公告显示，会议首先审议通过了《公司2025年第三季度报告》。该报告的财务信息已事先经公司董事会审计委员会审议通过，确保了财务数据的合规性与准确性。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
根据披露安排，《湘财股份2025年第三季度报告》已于同日在上海证券交易所网站发布，投资者可查阅详细财务数据及经营情况。
独立董事席位调整：程华辞职后 何建军获提名增补
会议第二项重要议案为《关于增补第十届董事会独立董事的议案》。公告指出，鉴于公司独立董事程华女士因个人原因申请辞去第十届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，为保证董事会正常运行，经董事会提名及提名委员会资格审查，决定提名何建军先生为独立董事候选人。
若该议案经后续股东会审议通过，何建军将担任公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。
关于拟增补独立董事何建军的具体情况，公告披露如下：
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 出生年份 | 1968年 |
| 学历 | 研究生学历 |
| 历任职务 | ⋅杭州市上城区审计局科员、副科长 ⋅浙江中青审计师事务所所长 ⋅浙江兴合会计师事务所有限公司执行董事、总经理 |
| 现任职务 | ⋅浙江兴合会计师事务所有限公司总监察师 ⋅浙江翎峯科技有限公司执行董事 ⋅浙江翰星创客企业管理有限公司执行董事兼总经理 ⋅杭州上策网络科技有限公司执行董事兼总经理 ⋅杭州兴合工程咨询有限公司董事兼经理 ⋅杭州尤尼泰税务师事务所有限公司董事兼经理 ⋅浙江墨金投资管理有限公司监事 |
| 持股情况 | 未持有湘财股份股份 |
| 关联关系 | 与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系 |
| 处罚及失信情况 | 未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形 |
| 任职合规性 | 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定 |
提请召开2025年第三次临时股东会 议案将提交股东审议
此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司将按照相关规定，在后续发布的临时股东会通知中明确会议时间、地点、审议事项等具体安排，相关议案（包括增补独立董事事项）将提交股东审议。
湘财股份表示，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，决议合法有效，将为公司后续规范运作及治理稳定提供保障。
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