珠海华金资本股份有限公司（证券代码：000532，证券简称：华金资本）于2025年10月29日发布公告称，公司已于10月28日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。因控股股东另有任用，原董事会秘书、副总裁高小军辞去相关职务，董事会同意聘任曹海霞为新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
高小军因控股股东安排离任 任职期间贡献获董事会肯定
公告显示，华金资本近日收到高小军提交的书面辞职申请。因公司控股股东对其另有任用，高小军申请辞去公司董事会秘书及副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期终止日为2027年6月28日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
华金资本指出，截至公告披露日，高小军已按规定完成工作交接，其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。公告同时提到，高小军未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。董事会对高小军任职期间的表现给予肯定，称其“勤勉尽责、专业严谨，为公司治理与规范运作作出了重要贡献，对相关经营管理工作的健康有序发展发挥了积极作用”，并对其辛勤付出表示衷心感谢。
曹海霞接任董秘 具备丰富上市公司运作经验
为保证董事会工作顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，华金资本董事会同意聘任曹海霞为公司董事会秘书。公告披露的简历显示，曹海霞为中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学硕士。她于1993年11月入职华金资本，历任办公室副主任、证券事务代表等职，1999年4月至2014年5月曾担任公司董事会秘书，2007年5月至2016年5月同时担任公司副总经理。此后，曹海霞还曾任珠海华冠科技股份有限公司总经理、副董事长，珠海九洲控股集团有限公司副总经理等职，2021年8月至今任珠海华冠科技股份有限公司董事长。
公告强调，曹海霞已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。她未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等不存在关联关系，亦无被监管部门处罚或列为失信被执行人的情形。
曹海霞的联系方式为：电话0756-3612808，传真0756-3612812，电子邮箱caohaixia@huajinct.com，联系地址为广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层。
董事会决议程序合规 保障公司治理稳定
华金资本表示，本次董秘聘任事项已履行必要的决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定。公司将持续完善治理结构，确保各项经营管理工作稳步推进。公告同时披露，备查文件包括高小军的辞职申请、公司第十一届董事会第十三次会议决议及提名委员会相关决议等。
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