中国证券报讯（记者 佚名）国网英大（维权）（600517）10月28日发布第九届董事会第三次会议决议公告，会议审议通过2025年第三季度报告，并补选马晓燕为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，同时调整了董事会各专门委员会成员结构。本次会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事10名，实际参与表决董事10名，所有议案均获全票通过。

公告显示，公司2025年第三季度财务报告已事先经董事会审计与内控合规管理委员会审议通过。该委员会认为，三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司当期经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。投资者可通过上海证券交易所网站查阅《国网英大2025年第三季度报告》全文。

因公司2025年第一次临时股东会已选举马晓燕为第九届董事会董事，根据《公司章程》及议事规则，本次会议补选其为战略与ESG委员会委员。调整后，董事会下设的四大专门委员会成员名单如下：

据公告披露，马晓燕为正高级会计师，拥有丰富的金融及企业管理经验。其历任国家电网公司金融资产管理部财务资产处处长、国网英大国际控股集团总会计师、英大基金管理有限公司董事长等职，现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。此次补选后，其委员会任期将与第九届董事会任期一致。

本次董事会专门委员会架构调整，旨在进一步优化公司治理结构，强化战略规划与ESG管理能力，为公司长期发展提供治理保障。

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