国投资本股份有限公司（证券代码：600061，以下简称“公司”）于2025年10月28日发布董事会决议公告，披露公司第九届二十九次董事会会议于10月27日召开，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意增补独立董事刘清亮为审计与风险管理委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
董事会会议召开情况
公告显示，本次董事会会议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料已于2025年10月21日通过电子邮件发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事葛毅因工作原因委托董事长崔宏琴代为出席并行使表决权，另有2名董事以通讯方式参会。会议由董事长崔宏琴主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
审议通过专门委员会成员调整议案
本次会议核心议案为调整董事会专门委员会成员。经审议，董事会同意增补独立董事刘清亮为公司第九届董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，获全票通过。
公告未披露刘清亮的具体背景信息，但强调本次调整是公司根据治理需要作出的正常人事安排，旨在进一步优化董事会专门委员会结构，提升决策专业性及风险管控能力。市场分析认为，独立董事在审计与风险管理、薪酬考核等委员会中发挥独立监督作用，此次调整有助于强化公司治理机制的规范性。
本次董事会决议相关内容已通过上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体对外公告，投资者可查阅详细内容。
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