近日，广电计量检测集团股份有限公司（股票代码：002967，以下简称“广电计量”）发布了2026年3月修订的公司章程。本次章程修订对公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等方面进行了明确和规范，并新增了军工事项特别条款，进一步完善了公司内部治理体系。

公告显示，广电计量目前注册资本为人民币637,279,952元，公司系由广州广电计量测试技术有限公司整体变更设立，于2019年10月18日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股8,267万股，并于同年11月8日在深圳证券交易所上市。公司法定代表人为董事长，住所位于广州市番禺区石碁镇创运路8号。

公司章程详细披露了公司设立时的发起人和股份认购情况。公司设立时发行股份数额为50,000,000股，每股金额为1元，发起人为广州数字科技集团有限公司及黄敦鹏等10名自然人。

关于股份转让，章程规定公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内亦不得转让。

公司章程明确，公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使选举和更换非由职工代表担任的董事、审议批准董事会报告、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或者减少注册资本作出决议等职权。

公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事一名；设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案等职权。

此外，公司董事会设置审计与合规委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。同时，董事会还设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。

公司章程规定，公司实施连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本次修订的公司章程新增了军工事项特别条款，明确公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。公司将严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、高级管理人员及中介机构的保密责任，确保国家秘密安全。

同时，条款规定公司严格遵守军工关键设备设施管理法规、武器装备科研生产许可管理法规以及国防专利条例规定。控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案。

广电计量表示，本次公司章程的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，有利于进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作和持续健康发展。修订后的公司章程自公司股东会审议通过之日起施行。

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