南京讯航天晨光股份有限公司（证券代码：600501，证券简称：航天晨光）于2026年3月25日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。会议出席股东及代理人所持表决权股份占公司有表决权股份总数的46.87%，议案以99.79%的同意率获得通过。

本次临时股东会于2026年3月25日在南京市江宁经济技术开发区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室召开，采取现场与网络投票相结合的方式进行。会议由公司董事会召集，董事长赵康先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司全体8名在任董事均列席会议，其中张久利、田江权等5名董事及顾冶青等3名独立董事以通讯方式出席；董事会秘书邓泽刚现场出席会议。

本次会议唯一议案《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。表决结果显示，该议案获得高票通过：

北京市中闻（南京）律师事务所姚希崇、董曼曼律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

航天晨光表示，本次注册地址变更及章程修订事项将按规定办理工商变更登记手续，具体信息以工商登记结果为准。

（完）

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