3月13日，沙河实业股份有限公司（证券代码：000014，证券简称：沙河股份）发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并高票通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案以特别决议形式获得通过，彰显了股东对公司治理优化的广泛认同。

会议召开与出席情况

本次临时股东会于2026年3月13日下午14:45在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼公司会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开放网络投票。会议由公司董事会召集，董事、总经理杨岭先生主持，会议召集与召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定。

公告显示，本次会议出席股东共计529人，代表股份95,161,199股，占公司有表决权股份总数的39.3153%。其中，现场投票股东2人，代表股份82,338,470股（占比34.0177%）；网络投票股东527人，代表股份12,822,729股（占比5.2976%）。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）出席528人，代表股份12,825,129股，占公司有表决权股份总数的5.2986%。

议案表决结果

本次会议核心议案《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议形式通过，需获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体表决结果如下：

总表决情况

中小股东表决情况

从表决结果看，该议案获得了压倒性支持，总投票同意率达97.69%，中小股东同意率亦超82.85%，反映出股东对公司治理调整的高度认可。

法律意见与备查文件

北京国枫（深圳）律师事务所黄亮、冉怡然律师对本次股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序，出席人员资格及表决程序、结果均合法有效。

备查文件包括本次股东会决议及律师法律意见书，投资者可通过公司指定信息披露渠道查阅详细内容。

沙河股份表示，本次《公司章程》修订将进一步完善公司治理结构，符合公司长期发展战略。后续公司将根据相关规定办理工商变更登记等手续，并及时履行信息披露义务。

（完）

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