深圳王子新材料股份有限公司（证券代码：002735，简称：王子新材）于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。此次调整涉及董事会专门委员会设置、董事职责规范及可持续发展管理等多个方面，旨在进一步完善公司治理结构，强化可持续发展能力。

本次《公司章程》修订共涉及6项条款调整，主要聚焦于董事会治理机制优化和可持续发展职责强化：

值得注意的是，修订后的战略与可持续发展委员会将统筹公司ESG（环境、社会及治理）相关工作，包括制定可持续发展战略、评估环境风险、监督社会责任履行等，标志着公司将可持续发展理念正式纳入治理架构。

为配合章程修订，公司同步制定和修订了5项重要治理制度：

其中，《可持续发展(ESG)管理制度》的制定是本次治理升级的重要举措，将为公司系统开展ESG管理提供制度保障。该制度与章程修订中新增的战略与可持续发展委员会形成协同，共同构建公司ESG治理体系。

王子新材表示，本次修订是根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深交所最新监管要求进行的系统性调整。通过完善董事履职规范、强化ESG治理架构，公司将进一步提升治理水平，为可持续发展奠定基础。

根据公告，修订后的《公司章程》及需提交股东会审议的《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》将在公司股东大会审议通过后正式生效。市场分析人士指出，此次治理升级显示公司在完善公司治理、履行社会责任方面的积极态度，有望对公司长期价值提升产生正面影响。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。