3月5日，甘肃上峰水泥股份有限公司（证券代码：000672，证券简称：上峰水泥）发布2026年第三次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案获得了99.96%的高比例赞成票，显示股东对公司治理机制的高度认可。

会议基本情况

本次临时股东会于2026年3月5日下午14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开，由公司第十一届董事会召集，董事长俞锋先生主持。会议严格遵循《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，程序合法有效。

网络投票方面，通过深圳证券交易所系统的投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统则开放至当日15:00。

股东出席情况

会议出席股东总数为303人，代表股份567,008,120股，占公司有表决权股份总数的59.4717%。其中：

• 现场投票股东3人，代表股份543,242,933股，占比56.9791%；
• 网络投票股东300人，代表股份23,765,187股，占比2.4927%。

中小股东参与方面，300名中小股东通过网络投票方式参与，代表股份23,765,187股，占公司有表决权股份总数的2.4927%。

议案表决结果

本次会议唯一审议的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获得压倒性通过，具体表决情况如下：

法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师沈辉、王慈航对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、人员及召集人资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件

1. 公司2026年第三次临时股东会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《法律意见书》。

本次薪酬管理制度的修订，将进一步完善公司治理结构，为董事及高级管理人员的考核与激励提供制度保障，有助于提升公司管理团队的积极性与凝聚力。

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