2026年2月9日，博深股份有限公司（证券代码：002282，证券简称：博深股份）发布第七届董事会第二次会议决议公告，宣布以通讯表决方式审议通过了《关于拟清算注销子公司的议案》和《关于聘任公司审计部负责人的议案》两项重要议案，全部议案均获全票通过。

公告显示，本次董事会于2026年2月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2月3日通过电子邮件及电话方式发出。应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

根据公告，董事会审议通过了清算注销全资子公司博深普锐高(上海)工具有限公司的议案。公司表示，本次清算注销旨在优化现有资源配置，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率。

公告强调，此次清算注销不会对公司正常生产经营、整体业务发展和盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。不过，清算注销完成后将对公司合并会计报表的利润产生一定影响，最终影响金额以清算完毕后的实际数据为准。该议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

因公司审计部负责人习亚楠女士工作变动，为保证内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任孙晓杰女士为公司审计部副部长，专职从事内部审计管理工作。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案同样获得全票通过（9票赞成、0票反对、0票弃权）。孙晓杰女士的详细简历已随公司同日披露的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2026-005）在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网予以披露。

本次董事会还披露了两项备查文件，包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议，以及审计委员会2026年第一次定期会议决议。

博深股份表示，上述决策是公司基于战略发展和内部管理需要做出的重要安排，将有助于提升公司运营效率和治理水平。市场分析人士认为，清理非核心资产及完善内部审计体系，或将对公司未来业绩表现产生积极影响。

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