【财经网讯】2月6日，三未信安科技股份有限公司（证券代码：688489 证券简称：三未信安）发布公告称，公司于当日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。因限制性股票激励计划归属完成，公司注册资本将由1.14768476亿元变更为1.15209676亿元，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
公告显示，此次注册资本变更源于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的实施。根据此前公告，2024年10月16日公司董事会及监事会审议通过了相关归属议案，26名激励对象符合归属条件，可归属数量为44.12万股。该部分股份已于2025年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，导致公司股本总数由11476.8476万股增加至11520.9676万股，注册资本相应调整。
本次《公司章程》修订涉及5项条款调整，具体内容如下：
| 序 号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条公司注册资本为人民币 11,476.8476 万元｡ | 第六条公司注册资本为人民币 11,520.9676 万元｡ |
| 2 | 第十八条公司发行的面额股,以人民币标 明面值,每股面值人民币 1 元｡ | 第十八条公司发行的面额股,以人民币标 明面值,每股金额人民币 1 元｡ |
| 3 | 第二十一条公司股份总数 11,476.8476 万 股,全部为普通股｡ | 第二十一条公司股份总数 11,520.9676 万 股,全部为普通股｡ |
| 4 | 第一百〇九条公司设董事会,董事会由 8 名董事组成,其中 3 名为独立董事,设董事 长 1 人,可设副董事长｡董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ | 第一百〇九条公司设董事会,董事会由 8 名董事组成,其中 3 名为独立董事,设董事 长 1 人,可设副董事长｡董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生｡设 职工董事 1 人,由公司职工通过职工代表大 会､职工大会或者其他形式民主选举产生｡ |
| 5 | 第一百三十五条审计委员会成员为 3 名, 为不在公司担任高级管理人员的董事,其中 独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士 担任召集人｡ | 第一百三十五条审计委员会成员为 3 名, 由董事会选举产生,为不在公司担任高级管 理人员的董事,其中独立董事 2 名,由独立 董事中会计专业人士担任召集人｡ |
值得注意的是，除注册资本和股份总数的常规调整外，本次章程修订新增了职工董事制度，明确董事会将设职工董事1人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。同时，审计委员会成员产生方式由原规定的'为不在公司担任高级管理人员的董事'调整为'由董事会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事'，进一步规范了治理结构。
公司表示，修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站予以披露，上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。
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