苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称'东山精密'）于2026年1月发布了最新修订的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会职责等重要事项进行了明确规定。作为国内精密制造领域的领军企业，本次章程修订进一步完善了公司的法人治理体系，为公司持续健康发展奠定了制度基础。

东山精密前身为苏州市东山钣金有限责任公司，2007年12月24日整体变更为股份有限公司，2010年4月9日在深圳证券交易所上市。公司注册名称为苏州东山精密制造股份有限公司，英文名称为Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd，注册地址位于苏州吴中经济开发区善丰路288号，邮政编码215124。

根据章程显示，公司注册资本为人民币1,831,607,532元，股份总数为1,831,607,532股，全部为普通股。公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人为公司董事，由董事会选举产生或更换。

章程详细披露了公司发起设立时的股东构成情况。2007年整体变更为股份有限公司时，共有18名发起人股东，总股本为1.2亿股。其中，袁永刚和袁永峰分别持有4357万股，各占总股本的36.31%；袁富根持有1526万股，占比12.71%；苏州国发创新资本投资有限公司持有810万股，占比6.75%；上海恒锐创业投资有限公司持有300万股，占比2.50%。

公司股东享有多项权利，包括获得股利和其他形式的利益分配、参加股东会并行使表决权、对公司经营进行监督、查阅复制公司章程和财务报告、转让股份、参与公司剩余财产分配等。同时，股东也需承担遵守法律法规和公司章程、缴纳股款、不得滥用股东权利损害公司利益等义务。

股东会制度

股东会是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、审议批准利润分配方案、决定公司增减注册资本、发行债券、合并分立解散等重大事项的职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

董事会结构

公司设董事会，由11名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事和4名独立董事（含1名会计专业人士）。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。其中，审计委员会由5名董事组成，独立董事占多数，负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作和内部控制等。

高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、执行总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书等。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

公司的经营宗旨是'诚信守法、永续经营，为社会创造财富；科学管理、勇于创新，为客户提供领先的产品与优质的服务；勤勉实干、精心运作，为股东带来持续稳定增长的投资回报'。

经依法登记，公司的经营范围广泛，涵盖锻件及粉末冶金制品制造与销售、金属表面处理及热处理加工、通信设备制造与销售、电子元器件制造与销售、显示器件制造与销售、货物进出口、技术进出口等多个领域。

公司依照法律法规制定财务会计制度，在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内披露中期报告。

章程对利润分配政策作出了详细规定，明确公司优先采用现金分红的利润分配方式。除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%。公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，在有条件的情况下可以进行中期现金分红。

公司股份采取股票的形式，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程的修改需经股东会特别决议通过，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。本章程由公司董事会负责解释，附件包括股东会议事规则、董事会议事规则等。

此次公司章程的修订，进一步完善了东山精密的公司治理结构，明确了各治理主体的权责边界，将为公司的规范运作和持续发展提供坚实的制度保障。投资者可通过公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》了解公司更多信息。

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