【上海，2026年1月27日】汇纳科技股份有限公司（证券代码：300609，以下简称'公司'）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，高票通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》两项特别决议事项。

本次临时股东会于2026年1月26日14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开，同时通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统开放网络投票。会议由董事会召集，因董事长江泽星先生工作原因，由董事郝为可先生担任主持人。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

公告显示，本次会议出席股东及股东代理人共计95人，代表股份18,713,906股，占公司有表决权股份总数的15.5801%。其中，现场出席股东7人，代表股份18,226,506股，占比15.1743%；网络投票股东88人，代表股份487,400股，占比0.4058%。值得注意的是，公司2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃表决权。

作为特别决议事项，两项议案均需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且议案1为议案2的生效前提。最终，两项议案均以超过99.8%的赞成率高票通过。

关于变更公司注册地址的议案

公司决定根据经营发展需要，将注册地址由'中国(上海)自由贸易试验区川和路55弄6号'变更为'上海市宝山区美康路27弄10号3层'。具体地址信息将以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

表决结果显示，同意18,691,606股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对22,300股，占比0.1192%；弃权0股。

关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

基于注册地址变更，公司将对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人及其授权代表办理工商变更登记事宜。

该议案表决结果为：同意18,691,406股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8798%；反对22,400股，占比0.1197%；弃权100股，占比0.0005%。

国浩律师(上海)事务所郑伊珺律师、陆伟律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

本次注册地址变更及公司章程修订完成后，将为汇纳科技的未来发展提供更有利的经营环境。公司表示，具体变更信息将在完成相关工商登记后及时履行信息披露义务。

（完）

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