【财经网讯】大连德迈仕精密科技股份有限公司（证券代码：301007，证券简称：德迈仕）于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了包括拟购买董事及高级管理人员责任险、修订公司治理制度、制定2026年度薪酬方案等多项重要议案，并决定于2月5日召开2026年第一次临时股东会。

本次董事会以通讯方式召开，应出席董事9人，实际通讯出席董事9人，会议由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

拟购买董监高责任险 完善风险管理体系

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任险。该议案因涉及全体董事利益，已由全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

修订多项治理制度 提升公司治理水平

会议逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，对《公司章程》《股东会议事规则》等多项核心治理文件进行修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体表决情况如下：

公司表示，本次制度修订旨在贯彻落实最新法律法规要求，结合公司实际情况进一步规范运作，提升治理水平。相关制度全文已在巨潮资讯网披露。

2026年度薪酬方案出炉 高管薪酬获通过

会议审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，该方案结合公司生产经营实际及行业薪酬水平制定，旨在充分调动高级管理人员积极性。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事何建平、骆波阳回避表决。

此外，《2026年度董事薪酬方案》因涉及全体董事利益，已由全体董事回避表决，将提交股东会审议。上述薪酬方案详情可见公司在指定信息披露平台发布的公告。

决定召开2026年第一次临时股东会

为审议相关议案，公司董事会决定于2026年2月5日下午15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。会议具体事项及议程将以另行公告为准。

本次董事会的召开，体现了德迈仕在完善公司治理结构、优化风险管理及建立科学薪酬体系方面的积极举措，有助于公司持续规范运作和健康发展。投资者可关注公司后续在巨潮资讯网披露的相关公告，了解议案的进一步进展。

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