证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2026-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

本摘要的简称或名词释义与《金禄电子科技股份有限公司2025年年度报告》相同。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。PCB是以绝缘基板和导体为材料，按预先设计好的电路原理图，设计制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板，其主要功能是实现电子元器件之间的相互连接和中继传输。公司生产的PCB应用领域广泛，涵盖汽车电子、通信与算力、工控（机器人）与储能、消费电子、防务与航空航天、医疗器械等领域，其中尤以汽车电子、通信与算力、工控（机器人）与储能为主。

（2）所处行业基本情况

公司所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下属的“电子电路制造”，行业代码为C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。

PCB被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域，是现代电子产品中不可或缺的电子元器件，不可替代性是PCB制造行业得以长久稳定发展的重要因素之一，PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

经过数十年发展，PCB行业已步入较为成熟稳定的发展阶段。2025年是“十四五”收官之年，根据国家统计局发布的数据，全年实现国内生产总值140.19万亿元，同比增长5.0%，其中规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业企业营业收入同比增长7.4%，利润总额同比增长19.5%。在汽车领域，根据中国汽车工业协会发布的数据，2025年我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%；其中新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，全年新能源汽车市场占有率达47.94%，同比增加7.01个百分点。在通信领域，根据工信部发布的数据，截至2025年底，我国固定互联网宽带接入端口数达到12.51亿个，比上年末净增4,877万个；全国移动电话基站总数达1,287万个，比上年末净增22.7万个，其中5G基站为483.8万个，比上年末净增58.8万个；三家基础电信企业对外提供服务数据中心机架数量93.8万个，较上年增加10.8万个；手机产量15.4亿台，同比下降5.8%，其中智能手机产量12.7亿台，同比下降0.9%；5G-A（5G-Advanced）网络规模部署加速推进，在低空经济、工业互联网等商用场景相继落地，6G系统架构与关键技术验证取得阶段性成果，人工智能与通信技术融合创新进程不断加快，量子通信技术从前沿研究走向应用落地。在服务器领域，根据IDC发布的《全球服务器市场季度追踪报告》，超大规模数据中心运营商和云服务提供商对嵌入式GPU服务器的快速采用，推动了服务器市场的增长一一2025年度全球服务器市场营收达4,441亿美元，同比增长80.40%。根据海关总署统计数据，2025年度我国印刷电路产品出口数量为594亿块，同比增加30.5%；出口金额为1,862.45亿元，同比增加29.7%。根据Prismark2026年1月的报告，2025年度全球PCB产值预计为848.91亿美元，同比增长15.40%，其中增速最快的细分应用领域为服务器/数据存储和有线基础设施，同比增幅分别达到46.3%及36.3%。

（3）所处行业地位情况

根据CPCA发布的《2024中国电子电路行业主要企业营收榜单》，公司位列2024年度综合PCB百强第41位及内资PCB百强第21位。根据Prismark发布的2024年度全球PCB企业百强名单，公司位列2024年度全球PCB企业百强第75位。

PCB产品种类多、应用领域广泛、定制化程度高，各类PCB产品在使用场景、性能、材质、电气特性、功能设计等方面各不相同。公司主要聚焦汽车PCB，较早进入新能源汽车PCB领域并配合产业内龙头企业的需求进行技术研发、品质管控，积累了丰富的生产和品质管控经验，拓展了产业链内较多的优质客户资源，在新能源汽车PCB这一细分应用领域排名靠前、竞争优势较为明显。在整车领域，公司目前已和吉利、东风、长安、零跑、宇通及/或其下属零部件公司等建立直接合作关系；在动力电池BMS领域，公司PCB已配套应用于2025年度国内动力电池装机量排名前十企业中的八家企业的BMS，并成为国内多家头部动力电池厂商及第三方BMS制造商的PCB主力供应商；在智能驾驶领域，公司客户群体较为广泛，已向速腾聚创、四维图新、豪恩汽电、福瑞泰克、佑驾创新等供货。

商业航天是公司下属特种PCB子公司近年来重点拓展的应用领域，该领域尤其是卫星用PCB产品需承受太空极端环境（高低温、真空、强辐射等）的影响，对可靠性和工艺技术要求极为严苛。在该领域，公司下属特种PCB子公司PCB产品应用于卫星及地面收发终端的相控阵天线、航天电源、时频装备和系统、传感器等，已和天奥电子、雷电微力等产业链内的部分企业建立直接合作关系。鉴于公司在该领域的PCB业务处于起步阶段，目前总体收入规模占比极低（2025年度收入不足1,000万元，占比不足0.5%），尚未对公司整体业绩构成重大影响。

（4）主营业务分析

2025年度，公司深入贯彻既定发展战略，较好地完成了董事会制定的年度经营目标，现将全年主要工作情况总结如下：

①经营业绩

2025年度，公司实现营业收入206,050.10万元，首次突破20亿元大关，同比增长28.74%；实现归属于上市公司股东的净利润9,039.67万元，同比增长12.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,217.73万元，同比增长45.65%；毛利率为14.94%，同比增加0.62个百分点；经营活动产生的现金流量净额为14,963.82万元，同比增长202.09%，在竞争日趋激烈、主要原材料价格大幅上涨的经营环境下延续了业绩稳健增长的良好态势。

②市场拓展

2025年度，公司围绕“智能电动汽车+大客户+新产业”三条主线卓有成效地开展营销工作。公司主营业务拓展纵深推进，全年承接的订单金额同比增加约23%；客户订单结构持续优化，多层PCB收入占主营业务收入的比重达到79.69%，同比增加7.03个百分点，贸易商客户收入占主营业务收入的比重降至33.77%，同比减少4.02个百分点；智能电车业务更为突出，对某动力电池龙头企业及某第三方BMS头部制造商的销售收入同比均实现50%以上的增长，智能驾驶应用领域PCB收入规模呈现量级跃升，新导入豪恩汽电、福瑞泰克等行业知名客户；优质客户开发有的放矢，与零跑汽车、纬湃科技、清陶能源、珠海冠宇、移远通信、清能德创等建立合作关系；新兴产业布局循序渐进，重点围绕人工智能、商业航天、算力基础设施、新型储能、低空经济等应用领域蓄势发力，技术进阶与市场挖掘双管齐下，积极培育增长新动能。

③科技创新

2025年度，公司及子公司共投入研发费用10,005.44万元，同比增长29.25%。全年申请专利55项，其中发明专利24项；获得专利授权23项，其中发明专利14项。“新能源汽车动力系统智能节材型厚铜多层线路板”、“智能电驱中央控制高密度互连线路板”、“三电集成系统高压电控高耐久性电路板”等3项产品获评“2025年广东省名优高新技术产品”。开展了“新能源汽车900V平台电驱系统全参数高精度检测技术研究”、“AI服务器PCB高密度布线与信号完整性增强关键技术的开发”、“工商储能产品高可靠性压合整平技术的研究与开发”、“基于工业机器人控制主板的混压技术研究与开发”、“PCB用铜浆低温压力辅助烧结工艺的研发”、“基于Anylayer HDI加工技术的高速服务器PCB的研究与开发”等57个项目的研发工作。公司及子公司扎实推进新产品开发工作，一方面巩固和强化智能电动汽车领域的先发优势，配合下游客户成功研制并小批量量产固态电池BMS用PCB，汽车AI-box用PCB已交付验证，基于900V高压架构的电驱PCB产品实现大批量交付；另一方面加快推进新兴产业应用领域的产品开发，应用于数据中心领域的28层刚性板已研制成功，采用铜浆烧结工艺的22层复合基板及16层软硬结合板、16层高速刚性板已交付商业航天及防务等领域的客户，公司PCB产品正在围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向加速升级。

④产能建设

2025年度，全资子公司湖北金禄按照既定计划通过添置设备扩充了部分产能，截至2025年末，公司广东清远、湖北安陆及四川遂宁三大生产基地已建成的PCB年产能超过430万平米。公司积极推进清远生产基地PCB扩建项目建设，截至2025年末已基本上完成项目一期主体工程基础建设及主要生产设备订货工作，尚未进行装修及设备安装调试，进度不及预期，主要受两方面因素影响：一是当前PCB行业正处于以算力提升及AI应用为核心的技术革新周期，行业技术迭代速度远超预期，该项目在报告期内面向AI和算力进行产线适配，耗费了较多的时间进行厂房布局和设备选型的重新论证；二是PCB行业景气度明显提升，生产设备尤其是面向AI和算力的高端设备供不应求，较多设备的订货及交付周期比以往延迟6-12个月。截至2025年末，前述项目建设的可行性未发生重大变化。

⑤信息化提升

2025年度，公司持续推进信息化建设工作，开发完善并新增SAP ERP、OA等系统部分功能模块，提升成本管控精细化水平和办公效率；全资子公司湖北金禄实施MOM（制造运营管理）项目，与第三方合作运用人工智能大模型成功开发MI工程自动化软件并交付使用，助力公司MI工程资料处理效率与准确性的提升。全资子公司湖北金禄被工信部认定为“5G工厂”。

此外，公司还被工信部认定为国家级绿色工厂。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于与专业机构共同投资进展情况的说明

公司全资子公司深圳铠美诺作为有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国华以恒”），基金规模为人民币4,500万元，深圳铠美诺以自有资金认缴出资人民币2,000万元，占合伙企业认缴出资总额的44.44%。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

报告期内，国华以恒以增资及/或受让股权的方式合计投资2,105万元与深圳南科天润能源有限公司、深圳北极芯微电子有限公司股东方、深圳市武测空间信息有限公司及其股东方、脑花科技（无锡）有限公司等签署投资文件，分别持有4家标的公司2.78%、0.77%、4.45%及2.30%的股权。截至本报告披露日，国华以恒已完成前述投资涉及的增资款及股权受让款的支付工作，前述标的公司均已完成股权变更登记手续。

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-003

金禄电子科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月30日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年3月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

与会董事认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度的经营管理工作情况。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的公告》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得以有效施行，《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价及相关意见公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

会计师事务所对相关事项出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7、审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度社会责任报告》。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

8、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》

9.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生（李继林先生之子）回避表决。

董事长李继林先生2026年度不领取董事薪酬，其以总经理身份领取薪酬。

9.2 审议通过了《关于董事李嘉辉先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生回避表决。

董事李嘉辉先生2026年度不领取董事薪酬，其以总经理助理身份领取薪酬。

9.3 审议通过了《关于董事伍海霞女士2026年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事伍海霞女士回避表决。

董事伍海霞女士2026年度不领取董事薪酬，其以研发中心总监身份领取薪酬。

9.4 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事汤四新先生回避表决。

独立董事汤四新先生2026年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

9.5 审议通过了《关于独立董事陈世荣先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事陈世荣先生回避表决。

独立董事陈世荣先生2026年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

为充分调动高级管理人员的积极性，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际、各高级管理人员工作具体情况以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，董事会薪酬与考核委员会提出了公司高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、业绩奖金及补贴四个部分。其中业绩奖金的计提按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行；补贴（全勤、学历、职称、工龄等）根据公司《薪酬福利管理制度》的相关规定发放。

公司高级管理人员2026年度的基本薪酬及绩效薪酬标准如下：

10.1 审议通过了《关于总经理李继林先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及李嘉辉先生回避表决。

总经理李继林先生月度基本薪酬为7万元，月度绩效薪酬为6万元，年度绩效薪酬为40万元。

10.2 审议通过了《关于副总经理曾维清先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理曾维清先生月度基本薪酬为3万元，月度绩效薪酬为2.5万元，年度绩效薪酬为10万元。

10.3 审议通过了《关于副总经理、董事会秘书陈龙先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理、董事会秘书陈龙先生月度基本薪酬为3万元，月度绩效薪酬为2.5万元，年度绩效薪酬为10万元。

10.4 审议通过了《关于财务总监张双玲女士2026年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

财务总监张双玲女士月度基本薪酬为2.8万元，月度绩效薪酬为2.5万元，年度绩效薪酬为10万元。

以上薪酬均含税，公司发放上述薪酬时将按照有关规定代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司将在2025年度股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

11、审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司及子公司合计使用不超过2,000万美元或等值其他外币金额开展外汇套期保值业务。上述额度自公司2025年度股东会会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展2026年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方，其构成关联董事，对本议案回避表决。

董事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计470,900股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见》。

13、审议通过了《关于募投项目结项的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项的公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司募投项目结项的核查意见》。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

14、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

14.1 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员行为规范》（2026年3月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.2 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员绩效与履职评价办法〉的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》（2026年3月）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.3 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年3月）。

15、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任李学政先生（简历详见附件）担任公司审计部经理，负责公司内部审计相关工作，任期自2026年3月30日起至第三届董事会任期届满时止。

16、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

17、审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方，其构成关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划的核查意见》。

北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

18、审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方，其构成关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方，其构成关联董事，对本议案回避表决。

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

⑧授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理；但如法律、行政法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

⑨授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会确定本次限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

⑾授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由公司股东会行使的权利除外。

（2）提请公司股东会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请公司股东会授权董事会为本次限制性股票激励计划的实施委任法律顾问、验资机构、收款银行等中介机构。

（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

20、审议通过了《关于召开2025年度股东会会议的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意于2026年4月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年度股东会会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年度股东会会议的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4、第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；

5、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；

6、董事会薪酬与考核委员会关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见；

7、董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划的核查意见；

8、内部控制审计报告；

9、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告；

10、国金证券股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的核查意见；

11、国金证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

12、国金证券股份有限公司关于公司募投项目结项的核查意见；

13、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书；

14、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

李学政，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计电算化专业，中级会计师。2007年10月至2013年12月任深圳市金福莱包装制品有限公司总账会计；2013年12月至2017年1月任深圳市中海通机器人有限公司财务经理；2017年1月至2021年1月任深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司审计师；2021年3月至2022年8月任雅兰实业（深圳）有限公司审计副经理；2022年8月至2024年5月任肇庆理士电源技术有限公司审计经理；2024年5月至2025年5月任广东天元实业集团股份有限公司审计经理。2025年9月起任职于金禄电子科技股份有限公司审计部，2026年3月起任审计部经理。

李学政先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-013

金禄电子科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，2025年度计提信用、资产减值损失合计3,671.82万元，占公司2025年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为40.62%。具体情况如下：

金额：万元

■

注：上表部分合计数与各明细数相加之和存在0.01尾差，系四舍五入所致。

本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的规定，无需提交公司董事会审议批准。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产。

（一）2025年度计提信用减值损失的情况说明

1、按组合计提预期信用损失

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收账龄组合

应收账款组合2 应收合并范围内关联方往来组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收出口退税组合

其他应收款组合2 应收账龄组合

其他应收款组合3 应收合并范围内关联方往来组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 应收票据组合

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

■

2、按单项计提预期信用损失

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。2025年度，公司计提单项减值准备92.48万元，收回前期计提单项减值准备的金额191.19万元。

3、根据上述计提方法，2025年度公司对各应收款项计提坏账准备396.10万元。

（二）2025年度计提存货跌价准备的情况说明

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

基于上述计提标准，2025年度公司计提存货跌价准备3,221.05万元。

（三）2025年度计提固定资产减值损失的情况说明

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司委托深圳中企华土地房地产资产评估有限公司对公司截至2025年12月31日闲置的机器设备进行评估，并由其出具《金禄电子科技股份有限公司拟编制财务报告所涉及的金禄电子科技股份有限公司申报的固定资产可收回金额项目资产评估报告》（深中企华评报字(2026)第003号）。根据该评估报告，公司对可收回金额低于其账面价值的闲置机器设备计提固定资产减值准备54.66万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司截至2025年12月31日的所有者权益减少3,671.82万元、2025年度净利润减少3,671.82万元（不考虑所得税），本次计提资产减值准备经会计师事务所审计确认。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则及公司实际情况，依据充分，具备合理性。本次计提资产减值准备后能够客观、公允、真实地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-011

金禄电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应深圳证券交易所“关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议”，切实提高经营质量和投资回报水平，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案并经公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容如下：

一、行动方案基于的现状分析

（一）公司所处行业发展现状

公司所属行业为印制电路板（PCB）制造业。PCB被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域，是现代电子产品中不可或缺的电子元器件。2025年度，受以旧换新国补、购置税减免、智能化水平提升等多重因素影响，我国新能源汽车产销量继续保持高速增长；AI技术浪潮推动下，全球算力基础设施建设持续提速扩容，服务器、交换机及其他数据中心硬件设施供需两旺。在此带动下，PCB行业景气度提升，市场规模增长迈入快车道。根据Prismark2026年1月的报告，2025年度全球PCB产值预计为848.91亿美元，同比增长15.40%，其中增速最快的细分应用领域为服务器/数据存储和有线基础设施，同比增幅分别达到46.3%及36.3%。近年来PCB企业纷纷加码扩产布局，行业整体供给规模进一步扩大，在多数应用领域内卷及“价格战”短期内仍将持续。与此同时面向AI和算力的高端产能建设明显提速，PCB行业内部景气度呈现结构性分化，人工智能、算力基础设施、智能电动汽车、高速通信等新兴领域成为核心增长极，尤其是AI驱动下的算力基础设施的规模化建设与技术升级对PCB的需求持续激增，成为目前全球PCB市场最为重要的增量来源。

（二）公司生产经营现状

公司2025年度实现营业收入206,050.10万元，同比增长28.74%，主营业务收入中超过一半来自汽车PCB领域，算力基础设施、人工智能等新兴产业应用领域的收入占比较低。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润9,039.67万元，同比增长12.73%，受主要原材料金盐、铜球、铜箔、覆铜板等大幅涨价影响，公司盈利能力被明显侵蚀，主营业务毛利率同比减少2.61个百分点。公司目前产能利用率总体上维持在较高水平（2025年度约为84%），新增产能释放有序，市场营销端的压力主要来自加快新兴产业应用领域拓展力度、持续优化产品与客户结构以及与客户协商调价等方面；生产技术端的薄弱环节主要体现在20层以上刚性板、高阶HDI板等算力主流PCB产品的生产经验和技术积淀较为不足。

（三）公司治理及投资者关系现状

公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构。公司重视内控建设，持续开展内控制度设计与执行的自查自纠工作，积极改善内控薄弱环节，不断提高内部控制能力与规范运作水平。公司实施积极的利润分配政策，注重给投资者合理回报，上市后累计现金分红金额（含本年度预分红金额）达16,540.01万元，占公司上市后累计归属于上市公司股东的净利润（2022-2025年度）的比例为46.71%。公司致力于构建良好的投资者关系，通过不断提升信息披露质量、畅通投资者沟通渠道、积极倾听投资者意见和建议等方式强化投资者关系管理工作，但目前市值管理能力与投资者期望仍存在一定差距。

二、行动方案具体举措

（一）持续聚焦主业，提升经营质量

以AI和算力为引领的新一轮科技革命席卷而来，PCB行业景气度提升，发展前景向好。公司将持续聚焦主业发展，加快构建“1+6+N”的层次分明、协同联动的产品应用格局。汽车是公司产品最大的应用领域，占据半壁江山，公司将聚焦这一主战场，重点关注动力电池技术革新以及AI驱动下高阶智驾应用和推广带来的市场机会，巩固动力电池BMS应用领域的市场地位，提升智能驾驶应用领域的销售份额，推进整车企业、Tier1、智能座舱客户拓展的纵深维度；公司将着力深耕通信（新一代信息通信技术）、工控（机器人）、储能、防务、商业航天、算力基础设施等六条重点赛道，为业务持续增长寻求新的动力源；公司将不断扩大产品应用范围，积极在低空经济、新型显示、消费升级（智能穿戴、智能家电等）、智能安防、智慧医疗等新兴应用场景进行业务布局。与此同时，公司将通过持续推进提质降本增效工作、积极与客户协商调价等举措应对成本上涨压力，努力提升经营质量。此外，公司将加快推进广东清远生产基地PCB扩建项目的建设，在2026年下半年实现适配AI和算力产品的部分产线建成投产；通过添置内层、压合等工序设备，增加湖北安陆生产基地多层板产能；通过设备以旧换新和技术改造，提升四川遂宁生产基地制程能力；并将结合市场机会、以订单驱动为导向，充分研究论证扩充产能的其他可行举措。

（二）强化科技创新，发展新质生产力

公司将深入贯彻创新驱动发展战略，加快产品技术薄弱环节的攻坚克难，着力突破20层以上刚性板、高阶HDI、特殊工艺PCB的高良率量产过程中的技术难点与核心堵点；充分利用在技术同源的汽车PCB领域形成的研发积淀推进人形机器人传感器、驱动器、BMS等部件的PCB开发；重点卡位固态电池、汽车AI应用、卫星相控阵天线、航天电源等行业前沿应用的PCB产品适配和技术研发，推动公司产品围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向加速升级，加快培育新质生产力。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平

公司将紧跟上市公司监管政策要求，持续推动完善法人治理结构，加强学习培训，强化控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，尤其是夯实其承诺履行、忠实勤勉履职、合规增减持公司股份的行为规范，努力提升公司治理水平和风险防范能力。

在内控能力建设方面，公司将常抓不懈，积极通过内部审计自查自纠、上市公司违规案例学习借鉴等机制识别内控缺陷并进行有效整改。与此同时，公司将以深入落实修订后的《上市公司治理准则》为契机，系统性梳理完善董事、高级管理人员的薪酬管理、绩效与履职评价等体系，并制定修订相关内控制度。

（四）提升回报水平，增强投资者获得感

公司牢固树立回报股东意识，将延续公司上市以来对股东较高比例利润分享的政策。2025年度在符合利润分配相关监管规定的前提下，公司充分考虑投资者的合理诉求，提出了每10股派发现金红利1.50元（含税）并使用资本公积每10股转增4股的2025年度利润分配预案。根据公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的规定，在满足现金分红条件的前提下，2026-2027年度公司以现金方式分配的利润将不少于当年度实现的可分配利润的20%并积极向以前年度分红比例靠齐。公司积极响应中期现金分红的号召，在符合公司股东会批准的中期现金分红条件的前提下，后续每年至少将进行一次中期现金分红，通过增加现金分红频次，让投资者更为及时地分享公司的经营成果，增强投资者的获得感。此外，公司董事会将积极研究已回购的公司股份的用途，权衡员工激励与注销利弊后作出合理安排；并将视公司股价走势及市值管理需要，积极研究论证适时开展新一轮股份回购的可行性和必要性。

（五）提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司将认真履行信息披露义务，持续夯实信息披露质量，切实提升信息披露透明度和精准度，在依法披露必要信息的基础上，适时主动披露有助于投资者作出价值判断与投资决策的相关信息。公司充分倾听投资者意见和建议，在符合监管部门要求的前提下，已在《2025年年度报告》中较为详细地披露了公司在新兴产业应用领域的业务拓展情况并充分揭示相关风险；较大篇幅地增加了《2025年度社会责任报告》相关内容的披露，力求充分呈现公司在履行社会责任方面的实践和成效。公司将以合法合规为准绳，以投资者合理诉求为考量，努力提升信息披露工作服务投资者价值判断与投资决策的意识和能力。

公司将强化投资者关系管理工作，将2026年度确定为“投资者关系管理质量提升年”，在做好公司官网投资者关系专栏建设、畅通互动易/投资者热线/邮箱沟通渠道等工作的基础上，通过举办投资者开放日活动、增加定期报告业绩说明会召开频次等举措加强与投资者的沟通、倾听投资者的意见和建议。与此同时，公司将通过参加券商策略会、路演等方式加强与行业分析师、机构投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认识，促进公司投资价值合理反映公司质量，树立公司良好的资本市场形象。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-009

金禄电子科技股份有限公司

关于作废2023年限制性股票激励计划

已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票共计470,900股，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023年2月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（二）2023年2月8日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2023年2月9日至2023年2月19日，公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）通过内部宣传栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2023年2月21日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对相关公示与核查情况进行了说明。

（四）2023年2月20日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。

（五）2023年2月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（六）2023年4月14日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单（截至首次授予日）进行了核查并发表了核查意见。

（七）2023年6月5日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（八）2023年10月12日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

（九）2023年10月13日至2023年10月23日，公司及全资子公司湖北金禄通过内部宣传栏对本激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，未收到与本激励计划预留授予的激励对象有关的任何异议。2023年10月25日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会结合公示情况对本激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，并对相关公示与核查情况进行了说明。

（十）2024年3月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计889,600股。

（十一）2024年8月14日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

（十二）2025年3月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格并作废已授予但尚未归属的限制性股票共计777,500股。

（十三）2025年8月19日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

（十四）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计470,900股。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职而作废部分限制性股票

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司（含子公司）与激励对象之间的劳动关系或聘用关系到期，且不再续约或激励对象主动辞职的，其已获授且已归属的限制性股票不作处理；其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

2025年度，本激励计划首次授予的激励对象中有5名因离职而不再符合激励对象范围的规定，其已获授但尚未作废及归属的限制性股票剩余94,500股不得归属，并作废失效；预留部分授予的激励对象中有3名因离职而不再符合激励对象范围的规定，其已获授但尚未作废及归属的限制性股票剩余16,000股不得归属，并作废失效。

2、因第三个归属期公司层面业绩考核目标未完成而作废部分限制性股票

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票（含预留部分）归属对应的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核如下表所示：

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注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且剔除全部在有效期内的激励计划所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的合并财务报表为准。

各归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属登记；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入206,050.10万元，较2021年度营业收入增长55.21%；2025年度实现归属于上市公司股东的净利润9,039.67万元，较2021年度净利润下降9.86%，未达到上述第三个归属期的业绩考核指标，首次及预留部分授予第三个归属期的归属条件未成就，相应限制性股票共计360,400股（不包括离职激励对象已作废的限制性股票）不得归属，并作废失效。

综上，公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计470,900股。

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。

三、本次作废限制性股票事项对公司的影响

本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司经营管理团队的稳定性。

本次作废后，公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的213.80万股股票均已全部作废，2023年限制性股票激励计划予以完结，公司不再就实施2025年中期现金分红事项调整2023年限制性股票激励计划授予价格。

四、薪酬与考核委员会意见

公司于2026年3月30日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，符合股权激励计划实施的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计470,900股。

五、法律意见书结论性意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次作废2023年限制性股票已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次作废2023年限制性股票不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需就本次作废2023年限制性股票履行必要的信息披露义务。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-014

金禄电子科技股份有限公司

2025年度控股股东

及其他关联方占用资金情况专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定的要求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2026]510Z0048号）。具体内容公告如下：

一、2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明

2025年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2025年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

二、会计师事务所专项说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表所载信息与其审计公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，其并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

三、备查文件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：金禄电子科技股份有限公司 单位：人民币万元

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法定代表人：李继林 主管会计工作的负责人：张双玲 会计机构负责人：张双玲

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-006

金禄电子科技股份有限公司

2025年度内部控制评价及相关意见公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

（一）重要声明