证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,962,543,897.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年，在重庆及浙江建有生产基地，目前氨纶产能与产量均位居全球领先、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量均为全球第一，在品牌、技术、市场等方面有着深厚的积淀。公司经营稳健，在规模及成本、产业一体化、技术创新等方面竞争优势突出，是聚氨酯行业领军企业。

1.氨纶

氨纶又名聚氨酯甲酸酯纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、密度小，耐腐蚀、抗老化等特点，是一种综合性能非常优秀的纺织原料，在织物中加入少许氨纶，就能显著改善织物性能，提高织物的档次，是舒适、时尚的代名词。

公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是目前国内产能最大的氨纶生产企业，现已形成了纬编、经编、包纱、纸尿裤、织带等覆盖全用途的系列氨纶产品，同时公司生产的高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、超耐氯氨纶、黑色氨纶、低温易粘合氨纶等差异化产品以其优异的性能，获得市场的高度认可。公司商标“千禧”为浙江省著名商标，“千禧牌氨纶丝”被浙江省质量技术监督局认定为浙江省名牌产品。公司以直销为主、经销为辅，已建立了完善的国内外销售网络和售后服务系统。

■

2.聚氨酯原液

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，具有性能范围广、适应性强、耐磨性能好、粘接性能好、耐老化、弹性及复原性优良等诸多优良特性，被誉为“第五大塑料”。

子公司华峰新材是国内最大的聚氨酯原液生产企业，其产品可应用于鞋材、汽车配件、共享单车、高铁垫片、软泡、工业制造、医疗器材等生产领域，是一款应用范围十分广泛的新型环保材料。公司鞋用聚氨酯原液主要应用于聚氨酯鞋底，可以作为皮鞋、运动鞋、休闲鞋、劳保鞋等鞋类的鞋底生产，应用范围广泛。同时，公司不断研发创新，相继开发出了Serefon生物基鞋材、Linxfon透明鞋底、高弹中底等产品，未来随着国际环保意识的增强，聚氨酯材料作为一种环保可降解的材料，也正在被越来越多品牌企业与消费者所关注。

此外，公司制品用聚氨酯原液可用于制造低速轮胎、高铁垫片、运动器材、家具、记忆枕、3D打印、新能源电池等领域。主导产品“聚峰”牌聚氨酯原液系列产品，荣获“浙江名牌产品”与“中国石油和化学工业知名品牌产品”等称号。

■

公司聚氨酯原液产品销往全球20多个国家和地区，并建有完善的国内外销售和服务网络，世界著名运动产品制造企业，如阿迪达斯、斯凯奇、亚瑟士、李宁、lululemon等，都直接或间接使用公司产品。

3.己二酸

己二酸，是环保型基础化学原料，是无毒无味的白色结晶体，广泛应用于国民生活中，是尼龙66纤维及工程塑料、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚氨酯鞋底原液、合成树脂等主要原料，可作为食品酸化剂、酯类增塑剂，以及用于香料、粘合剂及造纸助剂等生产，是建设未来美好新生活必不可少的中间体材料。

■

子公司重庆化工是国内最大的己二酸生产企业，主导产品“华峰”牌己二酸为重庆名牌产品、工信部认定第四批单项冠军产品，产品销往全球30多个国家和地区，国内市场份额达到40%以上，直销及经销商共同合作服务于日本、韩国、台湾、欧盟、土耳其、阿联酋、印度、巴基斯坦、新加坡、泰国、马来西亚、澳大利亚、南非、墨西哥、巴西等国家和地区的客户。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事项，具体内容详见2025年4月30日、 2025年5月14日、2025年5月19日、2025年5月23日巨潮资讯网公司相关公告。

2.公司将全资子公司涪通物流100%股权转让给公司关联公司华峰物流，具体内容详见2025年12月20日、2025年12月30日巨潮资讯网公司相关公告。

3.公司控股子公司华峰热电对原热电联产项目进行调整。具体内容详见2025年6月26日巨潮资讯网相关公告。

4.公司控股子公司重庆氨纶对原募投项目年产30万吨/年差别化氨纶项目进行调整。具体内容详见2024年12月28日、2025年1月17日巨潮资讯网相关公告。

5.公司控股子公司重庆氨纶非公开发行募投项目年产25万吨差别化氨纶扩建项目中10万吨于2024年正式投产，剩余15万吨中，7.5万吨于2025年11月正式投产，另外7.5万吨于12月进入试生产阶段。具体内容详见2025年11月22日、12月24日巨潮资讯网相关公告。

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-007

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年3月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2026年3月26日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

议案内容详见《2025年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见2026年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要。

具体内容刊登于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》。

1. 2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2026]第ZF10136号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2025年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司（注1）、重庆华峰罐体清洁服务有限公司（注1）、上海华峰科技发展有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司、华峰（越南）贸易有限公司、重庆华峰江隆物流有限公司（注1）、华峰日本株式会社、华峰（香港）新材料贸易有限公司。

注1：公司将全资子公司涪通物流（含其孙公司重庆罐体、江隆物流）100%股权转让给浙江华峰物流有限责任公司。2025年12月26日完成股权变更登记后，涪通物流不再纳入本公司合并财务报表范围。

2.主要财务数据和指标

■

3.财务状况、盈利能力和现金流量情况分析

报告期内公司总资产增长2.55%，交易性金融资产增加9.6亿、债权投资减少11.3亿。其他应收款净额增长1.87亿元，主要是应收股权转让款和长期资产转让款。期末存货较期初增加0.53%，基本持平。公司2025年合并报表的资产负债率为25.88％，同比下降0.3个百分点。

2025年化学纤维毛利率同比增加2.86个百分点，化工新材料毛利率基本持平，但基础化工产品的毛利率减少了6.89个百分点，主要是因为销售单价下降。2025年公司期间费用占总收入比例为5.01%，同比上升了0.21个百分点。财务费用增加9178.95万元，主要是因为利息收入减少。

公司2025年经营活动现金流量净额为374,047.30万元，同比增加71,567.21万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司2025年现金及现金等价物净增加额为-43,175.49万元，同比增加279,258.04万元，主要是因为投资活动产生的现金流量净额增加。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《2025年度经营管理绩效考核结果及2026年度经营管理绩效考核方案》。

根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2025年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2025年度主要经济指标完成情况进行了考核。

年度绩效考核结果与经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行动态绩效奖励。同时董事会依据绩效考核结果对经营管理团队实施奖惩与任免。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事、总经理朱炫相作为关联董事回避表决。

（六）审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

具体内容详见《关于华峰化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，登载于2026年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事尤飞煌、朱彦作为关联董事回避表决。

（七）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。

具体内容详见《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见《关于预计2026年度日常关联交易的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事尤飞煌、朱彦作为关联董事回避表决。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用募集资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十一）逐项审议通过了《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见《2025年年度报告》全文“第四节、四”，登载于2026年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本报告需提交股东会审议。

1.审议通过了《2025年度独立董事薪酬方案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司独立董事高卫东、宋海涛、潘彬作为关联董事回避表决，本议案需提交股东会审议。

2.审议通过了《2025年度非独立董事薪酬方案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。公司非独立董事尤飞煌、叶其伟、朱炫相、苗迎彬、朱彦、李娟作为关联董事回避表决，本议案需提交股东会审议。

3.审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事朱炫相作为关联董事回避表决。

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度结合经营业绩情况制定。

（十二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。

具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》。

具体内容详见《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过了《2025年度社会责任报告》。

具体内容详见《2025年度社会责任报告》，登载于2026年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十七）审议通过了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《内部控制自我评价报告》，登载于2026年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十九）审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。

具体内容详见《关于开展衍生品套期保值业务的公告》，登载于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二十）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，登载于2026年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。由于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会履行监督职责情况报告》，登载于2026年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开2025年年度股东会，并授权公司董事长决定召开会议的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知及相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-008

华峰化学股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东会审议。

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

（二）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

（三）业务期限

上述票据池业务的开展期限为2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（四）实施额度

公司及合并报表范围内子公司共享不超过30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额合计不超过人民币30亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额提请公司股东会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

（一）收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

（一）在额度范围内提请公司股东会授权公司管理层或管理层授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

（三）审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督；

（四）独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-009

华峰化学股份有限公司

关于开展衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.为对冲汇率和利率等波动对公司财务指标的影响，出于套期保值的目的，公司及合并财务报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）预计开展衍生品套期保值业务，与公司风险敞口的规模和期限相匹配。

2.所有套期保值业务均通过由国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构开展。从事套期保值业务的衍生品品种包括但不限于人民币和其他外币的远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务等产品及其组合产品。

3.公司及子公司拟进行衍生品套期保值业务的交易金额不超过50亿人民币（或等值其他货币），任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

4.公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，本议案不构成关联交易，无需提交公司股东会批准。

5.本次开展的业务存在市场风险、流动性风险以及履约风险等多种风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1．交易目的：为主动管理汇率和利率等波动风险、增强财务稳健性，公司及子公司在严格遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时机开展衍生品交易业务，降低汇率和利率等波动对经营业绩的影响。

2．交易金额：公司及子公司拟进行衍生品套期保值业务的交易金额不超过50亿人民币（或等值其他货币），该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，资金可循环使用，具体交易规模将在上述额度内根据公司和子公司实际经营需求确定。

3．交易方式：公司拟开展的套期保值衍生品业务品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务等产品及其组合产品。交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4．交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了上述授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述额度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。

5．资金来源：公司及子公司利用自有资金开展套期交易，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。 该事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1.市场风险：汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

2.流动性风险：公司及子公司以外币收付款以及以本地货币和外币记账的资产负债为基础与金融机构开展衍生品交易。此类交易不会占用可用资金，但存在因各种原因平仓和减仓造成损失而向银行支付利差的风险。

3.履约风险：公司开展衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4.法律风险：相关法律变更或交易对方违反相关法律可能导致合同执行不规范，进而造成公司损失。

（二）风险管理措施

1.公司开展的衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，严格限定为套期保值交易，禁止任何以投机为目的的交易行为；公司衍生品交易金额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。

2.公司已制定严格的《衍生品套期保值业务管理制度》，该制度明确规定了衍生品交易的原则、审批权限、管理及流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理等，确保全面监督从事前预防、事中监控到事后处理的各个环节。

3.公司与具有合规资质和良好信誉的境内外大型金融机构开展衍生品交易，严格遵守各国相关的法律法规，避免潜在的法律风险，充分考虑交易相关的结算、流动性及汇率波动的风险。

4.公司及子公司及时跟踪评估衍生品产品组合和交易情况；市场出现任何重大变动或产生重大浮亏应及时向公司管理层汇报并适时向董事会汇报，以便启动应急机制得当应对。

5.公司董事会指定董事会审计委员会负责审查衍生品交易的必要性、可行性、风险控制情况，公司内部审计部门负责监督、核查衍生品交易业务实施情况，并向公司董事会审计委员会报告。

四、衍生品套期保值业务的相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》及《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对衍生品套期保值业务进行相应的核算与会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

（二）《衍生品套期保值业务管理制度》；

（三）《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-013

华峰化学股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十八次会议和第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司董事尤飞煌、朱彦作为关联董事回避表决本议案。

本议案尚需公司股东会审议，关联股东华峰集团有限公司及其一致行动人需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司（含控股子公司）预计2026年度将与如下关联方发生日常关联交易：华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）及其下属公司、重庆涪通物流有限公司（以下简称“涪通物流”）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成”）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称“华峰锦纶”）、重庆华峰材料科技集团有限公司（以下简称“重庆科技”）、温州民商银行股份有限公司（以下简称“温州民商银行”）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方2026年度发生日常关联交易的总金额不超过656,000万元。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：1.因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，以华峰集团及其下属企业进行合并列示。

2. 2025年12月公司将全资子公司涪通物流100%股权转让给公司关联公司华峰物流（具体内容详见2025年12月20日、2025年12月30日巨潮资讯网公司相关公告），使得2025年与2026年关联方交易统计口径变更。

3.公司及控股子公司存放于温州民商银行的日均存款余额不超过35亿元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，以华峰集团及其下属企业进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

关联方基本情况、主要财务数据、与本公司的关联关系以及履约能力分析如下：

■

三、关联交易主要内容

（一）定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间的日常关联交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易主要为采购软件、物流运输、物业、危废处置等服务及采购辅助材料等商品，主要是基于关联方专业性、服务能力及业务协同效应等方面考虑，日常关联采购交易金额占公司主营业务采购的比例较低，对公司生产经营不存在重大影响。

公司向关联人出售商品、提供劳务的日常关联交易主要为向关联方销售己二酸产品，主要原因是己二酸为大宗化工原料，厂商集中度较高，公司系国内最大的己二酸生产企业，不仅在规模、产品质量等方面具有竞争优势，亦是为数不多的供应商选择之一。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过了公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：2026年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。公司与关联方 2025年度发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）第九届董事会第十八次会议决议；

（二）第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-014

华峰化学股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等规定。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1．基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2．人员信息

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

3．业务规模

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户8家。

4．投资者保护能力