证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一012

航天晨光股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月25日

(二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事张久利、田江权、姚昌文、韩国庆、独立董事顾冶青、叶青、姜绍英以通讯方式出席会议。

2、公司董事会秘书邓泽刚出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的第1项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（南京）律师事务所

律师：姚希崇、董曼曼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一011

航天晨光股份有限公司

七届五十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五十一次董事会以通讯方式召开，公司于2026年3月18日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2026年3月25日12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年度全面预算的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好2026年度全面预算编报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》等文件要求，公司编制了2026年度全面预算。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年3月26日